深圳市兆驰股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2025-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月7日（星期三）15:00

　　（2）网络投票时间：2025年5月7日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日9:15--15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室

　　5、会议主持人：董事长 顾伟 先生

　　6、会议的通知：公司于2025年4月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计688人，所持有表决权的股份总数为1,477,733,791股，占公司有表决权股份总数的比例为38.3976%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，所持有表决权的股份总数为 226,948,530股，占公司有表决权股份总数的比例为5.8970%；本次会议中“有表决权的股份数”已扣除南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)放弃的662,737,197股股份表决权。

　　通过网络投票的股东共685人，所持有表决权的股份总数为1,250,785,261股，占公司有表决权股份总数的比例为32.5005%。

　　2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东683人，所持有表决权的股份总数为59,770,261股，占公司有表决权股份总数的比例为1.5531%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，所持有表决权的股份总数为600,000股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0156%；

　　通过网络投票的股东682人，所持有表决权的股份总数为59,170,261股，占公司有表决权股份总数的比例为1.5375%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员现场或远程方式出席/列席会议；上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议并通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果：同意1,471,890,941股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6046%；反对4,934,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3339%；弃权908,700股（其中，因未投票默认弃权100,100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0615%。

　　中小股东表决情况：同意53,927,411股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.2245％；反对4,934,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.2552％；弃权908,700股（其中，因未投票默认弃权100,100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5203％。

　　2、审议并通过了《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》；

　　表决结果：同意1,471,704,741股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5920%；反对5,278,850股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3572%；弃权750,200股（其中，因未投票默认弃权61,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0508%。

　　中小股东表决情况：同意53,741,211股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.9130％；反对5,278,850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.8319％；弃权750,200股（其中，因未投票默认弃权61,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2551％。

　　3、审议并通过了《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》；

　　表决结果：同意1,471,462,041股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5756%；反对5,414,550股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3664%；弃权857,200股（其中，因未投票默认弃权74,100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0580%。

　　中小股东表决情况：同意53,498,511股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.5069％；反对5,414,550股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.0589％；弃权857,200股（其中，因未投票默认弃权74,100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4342％。

　　4、审议并通过了《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》；

　　表决结果：同意1,471,497,530 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5780%；反对4,991,761股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3378%；弃权1,244,500股（其中，因未投票默认弃权300,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0842%。

　　中小股东表决情况：同意53,534,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.5663％；反对4,991,761股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.3516％；弃权1,244,500股（其中，因未投票默认弃权300,400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0821％。

　　5、审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：同意1,471,845,091股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6015%；反对5,246,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3550%；弃权642,100股（其中，因未投票默认弃权63,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0435%。

　　中小股东表决情况：同意53,881,561股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.1478％；反对5,246,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.7779％；弃权642,100股（其中，因未投票默认弃权63,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0743％。

　　6、审议并通过了《关于2024年度公司董事薪酬的议案》；

　　表决结果：同意1,470,616,230 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5183%；反对6,799,761股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4601%；弃权317,800股（其中，因未投票默认弃权87,100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0215%。

　　中小股东表决情况：同意52,652,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.0918％；反对6,799,761股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.3765％；弃权317,800股（其中，因未投票默认弃权87,100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5317％。

　　7、审议并通过了《关于2024年度公司监事薪酬的议案》；

　　表决结果：同意1,470,621,930股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5187%；反对6,536,061股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4423%；弃权575,800股（其中，因未投票默认弃权72,100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0390%。

　　中小股东表决情况： 同意52,658,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.1013％；反对6,536,061股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.9353％；弃权575,800股（其中，因未投票默认弃权72,100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9634％。

　　8、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：同意1,468,438,052股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3709%；反对8,845,739股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5986%；弃权450,000股（其中，因未投票默认弃权64,300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0305%。

　　中小股东表决情况：同意50,474,522股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4476％；反对8,845,739股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.7996％；弃权450,000股（其中，因未投票默认弃权64,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7529％。

　　9、审议并通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》；

　　表决结果：同意1,202,177,909股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.0677%；反对48,861,352股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的3.9046%；弃权347,500股（其中，因未投票默认弃权50,700股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0278%。

　　中小股东表决情况：同意10,561,409股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.6700％；反对48,861,352股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.7486％；弃权347,500股（其中，因未投票默认弃权50,700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5814％。

　　公司股东南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有公司有效表决权股份226,347,030 股，对本议案回避表决。

　　10、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

　　表决结果：同意1,439,437,429 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.4084%；反对37,993,762股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2.5711%；弃权302,600股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0205%。

　　中小股东表决情况：同意21,473,899股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的35.9274％；反对37,993,762股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的63.5663％；弃权302,600股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5063％。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效”。

　　五、 备查文件

　　1、公司 2024年年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月八日