无锡派克新材料科技股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的 公告

　　证券代码：605123        证券简称：派克新材        公告编号：2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2024年年度股东会

　　2. 股东会召开日期：2025年5月19日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：是玉丰

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年4月29日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有20.18%股份的股东是玉丰，在2025年5月7日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　本次新增议案《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-022）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月29日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月19日  10点 00分

　　召开地点：公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月19日

　　至2025年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　(四) 股东会议案和投票股东类型

　　还将汇报《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，相关公告于2025年4月29日刊登于《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案9、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9、10、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10

　　应回避表决的关联股东名称：是玉丰、宗丽萍、无锡市派克贸易有限公司、无锡众智恒达投资企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年5月9日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　无锡派克新材料科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605123          证券简称：派克新材       公告编号：2025-022

　　无锡派克新材料科技股份有限公司

　　关于变更经营范围

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持有公司20.18%股份的控股股东是玉丰先生发来的《关于提请增加无锡派克新材料科技股份有限公司2024年年度股东会临时提案的函》，提请公司董事会增加《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，作为临时提案提交公司2024年年度股东会进行审议。上述临时提案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该议案提交至公司2024年年度股东会进行审议。

　　因公司业务发展需要，现拟对公司经营范围进行扩充，增加“特种设备制造”和“特种设备销售”（最终以公司登记机关核准的内容为准），并对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关内容。

　　本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权相关人员办理工商变更登记手续，本次修订内容以公司登记机关最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　无锡派克新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月9日