华映科技（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000536        证券简称：华映科技        公告编号：2025-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月8日（星期四）14:50。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日9:15-15:00。

　　3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长林俊先生。

　　6、本次股东大会的股权登记日：2025年4月25日（星期五）。

　　7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　8、会议的出席情况：

　　出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计2,426人，代表股份数1,075,030,290股，占上市公司总股份的38.8654％。

　　其中，参加现场投票的股东及股东代表共2人，代表股份数676,733,534股，占上市公司总股份的24.4659％；通过网络投票出席会议的股东2,424人，代表股份数398,296,756，占上市公司总股份的14.3996％。

　　共2,423名中小股东参加本次股东大会，代表股份数18,429,710股，占上市公司总股份的0.6663％。

　　9、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会对列入会议通知的提案以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，表决情况及表决结果如下：

　　1、《公司2024年度董事会工作报告》：

　　同意1,073,020,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8130％；反对1,395,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1298％；弃权614,600股（其中，因未投票默认弃权25,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0572％。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意16,419,808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0942％；反对1,395,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5709％；弃权614,600股（其中，因未投票默认弃权25,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3348％。

　　表决结果：通过

　　2、《公司2024年度监事会工作报告》：

　　同意1,072,943,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8058％；反对1,421,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1322％；弃权665,660股（其中，因未投票默认弃权75,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0619％。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意16,342,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6745％；反对1,421,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7136％；弃权665,660股（其中，因未投票默认弃权75,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6119％。

　　表决结果：通过

　　3、《公司2024年年度报告全文及其摘要》：

　　同意1,072,970,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8084％；反对1,320,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1229％；弃权738,900股（其中，因未投票默认弃权97,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0687％。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意16,370,008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8240％；反对1,320,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1667％；弃权738,900股（其中，因未投票默认弃权97,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0093％。

　　表决结果：通过

　　4、《公司2024年度财务决算报告》：

　　同意1,072,903,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8021％；反对1,373,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1277％；弃权754,000股（其中，因未投票默认弃权94,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0701％。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意16,302,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4578％；反对1,373,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4510％；弃权754,000股（其中，因未投票默认弃权94,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0912％。

　　表决结果：通过

　　5、《公司2025年度财务预算报告》：

　　同意1,072,902,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8021％；反对1,375,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1280％；弃权752,200股（其中，因未投票默认弃权113,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0700％。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意16,301,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4545％；反对1,375,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4640％；弃权752,200股（其中，因未投票默认弃权113,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0815％。

　　表决结果：通过

　　6、《公司2024年度利润分配预案》：

　　同意1,071,108,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6352％；反对1,717,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1597％；弃权2,204,300股（其中，因未投票默认弃权122,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2050％。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意14,508,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7213％；反对1,717,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3181％；弃权2,204,300股（其中，因未投票默认弃权122,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9606％。

　　表决结果：通过

　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》：

　　同意1,072,972,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8086％；反对1,321,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1229％；弃权735,700股（其中，因未投票默认弃权133,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0684％。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意16,372,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8370％；反对1,321,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1710％；弃权735,700股（其中，因未投票默认弃权133,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9919％。

　　表决结果：通过

　　8、《关于2024年度公司董事、监事薪酬的议案》：

　　同意1,071,052,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6299％；反对1,672,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1555％；弃权2,306,200股（其中，因未投票默认弃权131,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2145％。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意14,451,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4142％；反对1,672,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0723％；弃权2,306,200股（其中，因未投票默认弃权131,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5135％。

　　表决结果：通过

　　9、《公司2025年度日常关联交易预计的议案》：

　　本提案关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其他股东表决情况如下：

　　同意395,988,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4204％；反对1,546,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3883％；弃权762,000股（其中，因未投票默认弃权132,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1913％。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意16,121,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4740％；反对1,546,502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3914％；弃权762,000股（其中，因未投票默认弃权132,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1346％。

　　表决结果：通过

　　10、《关于公司及控股子公司2025年度融资额度的议案》：

　　同意1,072,667,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7802％；反对1,614,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1501％；弃权748,400股（其中，因未投票默认弃权134,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0696％。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意16,067,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1816％；反对1,614,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7576％；弃权748,400股（其中，因未投票默认弃权134,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0608％。

　　表决结果：通过

　　11、《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的议案》：

　　本提案关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其他股东表决情况如下：

　　同意395,683,794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3440％；反对1,775,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4458％；弃权837,160股（其中，因未投票默认弃权136,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2102％。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意15,816,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8220％；反对1,775,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6355％；弃权837,160股（其中，因未投票默认弃权136,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5424％。

　　表决结果：通过

　　12、《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的议案》：

　　本提案关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其他股东表决情况如下：

　　同意395,709,754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3505％；反对1,803,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4527％；弃权783,800股（其中，因未投票默认弃权131,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1968％。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意15,842,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9629％；反对1,803,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7842％；弃权783,800股（其中，因未投票默认弃权131,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2529％。

　　表决结果：通过

　　13、《关于为控股子公司提供担保的议案》：

　　同意1,072,234,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7400％；反对1,991,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1852％；弃权804,200股（其中，因未投票默认弃权123,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0748％。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意15,634,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8323％；反对1,991,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8041％；弃权804,200股（其中，因未投票默认弃权123,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3636％。

　　本提案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　表决结果：通过

　　14、《关于拟购买董监高责任险的议案》：

　　同意1,071,094,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6338％；反对1,704,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1586％；弃权2,231,760股（其中，因未投票默认弃权120,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2076％。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意14,493,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6418％；反对1,704,502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2487％；弃权2,231,760股（其中，因未投票默认弃权120,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1096％。

　　表决结果：通过

　　15、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》：

　　同意1,072,701,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833％；反对1,576,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1467％；弃权752,600股（其中，因未投票默认弃权139,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0700％。

　　其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

　　同意16,100,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3617％；反对1,576,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5547％；弃权752,600股（其中，因未投票默认弃权139,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0836％。

　　本提案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：上海段和段律师事务所

　　2、见证律师姓名：卜德洪、岑龙英

　　3、结论性意见：本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年年度股东大会会议决议；

　　2、上海段和段律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2025年5月8日

　　证券代码：000536      证券简称：华映科技     公告编号：2025-036

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、召开公司2025年第一次临时股东大会的议案经第九届董事会第二十七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月27日（星期二）14:50；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2025年5月19日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的提案涉及关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

　　9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议提案名称如下：

　　特别提示：

　　本提案属于关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。本提案应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过方可生效。

　　（二）披露情况：

　　上述提案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体提案内容详见公司2025年5月9日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　披露的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2025年5月21日9:00-11:30、13:30-17:00。

　　（二）登记方式

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2025年5月21日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司证券事务部收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）联系人：张发祥

　　（2）电话：0591－67052590

　　（3）传真：0591－67052061

　　（4）电子邮箱：gw@huayingtg.com

　　2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告！

　　附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2025年5月9日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码为“360536”，投票简称为“华映投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

　　股东可以将所拥有的选举票数在多位应选非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举监事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

　　股东可以在多位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过应选人数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年5月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会并全权代为行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）：              受托人签名：

　　委托人身份证号：                   受托人身份证号：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股性质：                   委托日期：

　　委托人持股数量：                   授权委托书有效期限：

　　委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

　　注：

　　1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　证券代码：000536        证券简称：华映科技        公告编号:2025-035

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于向控股股东提供担保、反担保暨

　　关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至2025年4月30日，公司正在履行中的担保余额为人民币14.15亿元，占最近一期经审计净资产的109.10%。其中对全资控股子公司华佳彩的担保余额为人民币2.07亿元，对控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司就公司融资担保提供反担保余额为人民币12.08亿元。截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、 交易概述

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）第九届董事会第二十五次会议及2024年年度股东大会审议通过：

　　（一）《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的议案》：公司及控股子公司预计2025年度向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）申请不超过人民币15亿元的短期资金拆借额度，可循环使用。福建省电子信息集团将在相关资金拆借事项实际发生时履行决策审批，根据实际拆借金额及天数依据协议收取资金占用费用。具体以业务实际发生时，公司及控股子公司与福建省电子信息集团签订的协议为准（具体内容详见公司2025-021号公告）。

　　（二）《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的议案》：公司及控股子公司预计2025年度向福建省电子信息集团申请为华映科技及控股子公司对外融资提供不超过人民币30亿元的连带责任保证额度，福建省电子信息集团将在相关担保事项实际发生时履行决策审批，并根据实际担保金额及天数以不超过平均年化1.5%的费率收取担保费用。具体以业务实际发生时，公司及控股子公司与福建省电子信息集团签订的协议为准（具体内容详见公司2025-022号公告）。

　　依据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的估值报告，在估值基准日（2024年9月30日），公司全资子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）在满足报告中所述的全部假设和限制条件下的市场价值为人民币332,200.00万元。现公司拟以华佳彩的股权价值为担保物，以其全部股权价值人民币33.22亿元为上限，为上述额度范围内发生的相关交易事项进行担保或反担保。具体如下：

　　（一）公司拟以华佳彩股权价值为担保物，就福建省电子信息集团在上述15亿元的短期资金拆借额度内为公司及子公司提供的短期资金拆借提供等额担保，担保的具体金额及期限以福建省电子信息集团与华映科技及子公司在资金拆借事项发生时实际签订的担保合同为准。

　　（二）公司拟以华佳彩股权价值为担保物，就福建省电子信息集团在上述30亿元额度范围内为公司及子公司融资进行的担保提供等额反担保，反担保的具体金额及期限以福建省电子信息集团为华映科技及子公司向融资机构融资担保事项发生时实际签订的反担保合同为准。

　　福建省电子信息集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2025年4月30日公司召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案》。2025年5月8日公司召开第九届董事会第二十七次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、徐燕惠女士、赵志勇先生回避表决）审议通过《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案》。本次关联交易事项尚需获得股东大会批准，届时关联股东福建省电子信息集团及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决，同时提请股东大会授权公司董事长全权办理相关事宜，该项授权自股东大会审议通过之日起生效。本次交易事项决议有效期为自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　二、 被担保人暨关联方基本情况

　　公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：卢文胜

　　注册资本：1,523,869.977374万人民币

　　注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼

　　成立日期：2000年09月07日

　　经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；数字技术服务；集成电路设计；集成电路制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子专用设备制造；显示器件制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东及实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　与公司关系：为公司控股股东

　　是否为失信被执行人：否

　　三、 担保标的基本情况

　　公司名称：福建华佳彩有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：林俊

　　注册资本：900,000.00万元人民币

　　注册地址：福建省莆田市涵江区涵中西路1号

　　成立日期：2015年6月3日

　　经营范围：从事薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、有机发光二极管（OLED）、3D显示等新型平板显示器件与零部件、电子器件、计算机及其零部件、外围设备的制造生产、研发、设计、进出口销售、维修及售后服务；企业管理咨询及服务；薄膜晶体管液晶显示器件生产设备的研发、设计、生产、销售及售后服务；光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；从事本公司生产产品的同类商品和相关商品的批发及进出口业务；货物运输与货物代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　华佳彩股权结构：公司持有华佳彩100%股权

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　与公司关系：为公司全资子公司

　　是否为失信被执行人：否

　　华佳彩股权价值评估情况：依据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的闽中兴估字（2025）第AKT40001号估值报告，在估值基准日（2024年9月30日），福建华佳彩有限公司未经审计的股东权益（净资产）账面值为人民币196,793.47万元，在满足报告中所述的全部假设和限制条件下的市场价值为人民币332,200.00万元。

　　四、 协议的主要内容

　　公司以子公司华佳彩的股权价值为担保物，就福建省电子信息集团向公司及子公司提供的短期资金拆借进行等额担保、就福建省电子信息集团为公司及子公司对外融资提供的担保进行等额反担保，具体金额及期限以福建省电子信息集团与华映科技及子公司在资金拆借事项发生时实际签订的担保合同及福建省电子信息集团为华映科技及子公司向融资机构融资担保事项发生时实际签订的反担保合同为准。

　　五、 交易目的及对公司的影响

　　公司接受控股股东提供的短期资金拆借及担保并向其提供相应的等额担保及反担保事项有利于公司融资，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。

　　六、 本年度与福建省电子信息集团及其关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　2025年1月1日至2025年4月30日，公司与福建省电子信息集团及其关联方发生日常经营类关联交易金额为人民币4,882.70万元；福建省电子信息集团为公司对外融资提供担保公司支付担保费用共计人民币1,169.31万元；福建省电子信息集团为公司提供短期资金拆借24,114.00万元，公司支付相应利息费用65.17万元。

　　七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保额度生效后，公司审批通过的总担保额度共计59.22亿元（除本次对福建省电子信息集团的33.22亿元担保及反担保额度外，还包括对子公司华佳彩25亿元担保额度及科立视材料科技有限公司1亿元担保额度）。

　　截至2025年4月30日，公司正在履行中的担保总余额为人民币14.15亿元（其中：为华佳彩提供担保2.07亿元，为福建省电子信息集团就公司融资担保提供反担保12.08亿元），占最近一期经审计净资产的109.10%。

　　截至目前，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、 独立董事过半数同意意见

　　公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年4月 30日召开，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为：公司接受控股股东提供的短期资金拆借及担保并为相应事项提供等额担保及反担保，有利于公司融资，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　九、 备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；

　　2、董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2025年5月9日

　　证券代码：000536     证券简称：华映科技     公告编号：2025-034

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议通知于2025年4月30日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年5月8日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人(其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)，会议由监事会主席林伟杰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议，届时关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司 监事会

　　2025年5月9日

　　证券代码：000536       证券简称：华映科技      公告编号：2025-033

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于2025年4月30日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年5月8日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事徐燕惠女士、李靖先生、独立董事许萍女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、徐燕惠女士、赵志勇先生回避表决），审议通过《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案》。

　　本议案已提交公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议，获全体独立董事同意通过。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议，届时关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2025年5月9日