山东步长制药股份有限公司 关于拟放弃优先受让控股子公司股权 暨关联交易的进展公告

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2025-086

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、交易概述

　　因业务发展需要，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长”）股东四川天润元企业管理有限公司（以下简称“四川天润元”）拟以880万元交易价格将其持有的泸州步长2%股权转让给海南祺泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南祺泓盛”），海南祺泓盛系泸州步长的员工持股平台。公司同意放弃优先受让权，交易完成后，公司持有泸州步长96.8636%股权不变。具体内容详见公司2025年3月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

　　二、本次交易的进展

　　（一）交易背景简述

　　2021年12月20日，公司与四川天润元及其届时股东签署了《四川泸州步长生物制药有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议一》”），步长制药以880万元将所持有的泸州步长2%股权（相当于泸州步长880万元注册资本，以下简称“目标股权”）转让给四川天润元（以下简称“前次股权转让”）。前次股权转让于2021年12月29日办理完成工商变更登记。

　　2025年5月8日，四川天润元与海南祺泓盛正式签署了《四川泸州步长生物制药有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议二》”），四川天润元以880万元将所持有的目标股权转让给海南祺泓盛（以下简称“本次股权转让”）。本次股权转让的定价情况如下：

　　本次股权转让由上海众华资产评估有限公司以2024年11月30日为基准日对泸州步长的股东全部权益价值进行评估，并出具了《四川泸州步长生物制药有限公司拟股权转让涉及的其公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪众评报字（2025）第0029号）（以下简称“评估报告”），经采用资产基础法评估，以2024年11月30日为基准日，在假设条件成立的前提下泸州步长的股东全部权益价值评估值为43,956.11万元。

　　本次股权转让以评估报告为依据，并经四川天润元、海南祺泓盛友好协商一致，交易价格为880万元。

　　（二）进展情况

　　经友好协商，2025年5月8日，各方就本次股权转让中的股权转让价款支付安排进行补充约定，并正式签署了《四川泸州步长生物制药有限公司股权转让协议之补充协议》，协议主要内容如下：

　　1、 协议主体

　　甲方：四川天润元

　　乙方：海南祺泓盛

　　丙方：步长制药

　　2、补充约定

　　各方确认，截至本补充协议签署日，前次股权转让受让方四川天润元尚未向转让方步长制药支付880万元股权转让款。

　　各方协商后同意，由本次股权转让的受让方海南祺泓盛在本次股权转让的工商变更登记完成后16个工作日内直接将本次股权转让款880万元支付至步长制药。

　　各方确认，海南祺泓盛将880万元支付至步长制药银行账户后，视为海南祺泓盛已向四川天润元履行完毕其《股权转让协议二》项下目标股权转让价款支付义务。

　　3、其他

　　本补充协议自各方盖章且其法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签字后成立并生效。

　　本补充协议与《股权转让协议二》共同构成本次股权转让的完整文件，《股权转让协议二》与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。

　　本补充协议未尽事宜，按《股权转让协议二》的相关条款执行；《股权转让协议二》仍无约定的，由各方另行签署书面补充协议约定。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年5月9日