威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第十次临时会议决议公告

　　证券代码：603779        证券简称：威龙股份        公告编号：2025-026

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次临时会议于2025年5月8日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年5月8日以通讯方式通知了各位参会人员。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下：

　　一、审议通过《关于豁免监事会会议通知期间的议案》

　　同意豁免召开公司本次监事会会议通知期间的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2024年度利润分配方案变更为：

　　“公司采用现金分红方式，以目前股本总数332,082,754股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09 元（含税），派发现金红利总额为人民币298.87万元，占2024年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的29.13%，剩余未分配利润结转以后年度分配。”

　　具体内容请详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号为2025-027）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的《公司2024年度拟不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　监事会

　　2025年5月9日

　　证券代码：603779        证券简称：威龙股份        公告编号：2025-027

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于变更公司2024年度

　　利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年5月8日召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第十次临时会议审议通过了《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》，变更后的公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　一、原利润分配方案的主要内容

　　公司于2025年4月28日召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《公司2024年度拟不进行利润分配的议案》，议案主要内容为：“公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本金转增股本。”

　　二、变更利润分配方案的原因及主要内容

　　1、公司收到控股股东星河息壤(浙江)数智科技有限公司（以下简称“星河息壤”）（持有公司18.84%的股权）的提议函，向公司董事会、监事会提议对公司2024年度利润分配方案变更如下：

　　“公司采用现金分红方式，以目前股本总数332,082,754股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元（含税），派发现金红利总额为人民币298.87万元，占2024年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的29.13%，剩余未分配利润结转以后年度分配。”

　　2、为增强广大投资者特别是中小投资者的获得感，履行上市公司的社会责任，结合公司实际经营情况，经公司董事会审慎研究，同意控股股东星河息壤的提议，决定变更公司2024年度利润分配方案，将变更后的利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议，原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的《公司2024年度拟不进行利润分配的议案》不再提交公司股东大会审议。

　　三、变更利润分配方案的合法、合规性说明

　　公司本次变更后的利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

　　四、变更利润分配方案公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年5月8日召开了第六届董事会第十一次临时会议，以 9 票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将变更后的2024年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年5月8日召开第六届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司变更后的2024年度利润分配方案积极响应了监管部门的监管理念和监管导向，有利于加强现金分红回报股东的力度，与投资者分享发展红利，增强广大投资者特别是中小投资者的获得感，履行上市公司的社会责任，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定。同意变更公司2024年度利润分配方案。

　　五、相关风险提示

　　本次变更利润分配方案已综合考虑股东长远利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。变更后的利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月9日

　　证券代码：603779        证券简称：威龙股份        公告编号：2025-025

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　第六届董事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会议于2025年5月8日上午9时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年5月8日以通讯方式通知了各位参会人员。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

　　一、 审议通过《关于豁免董事会会议通知期间的议案》

　　同意豁免召开公司本次董事会会议通知期间的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、 审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2024年度利润分配方案变更为：

　　“公司采用现金分红方式，以目前股本总数332,082,754股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.09元（含税），派发现金红利总额为人民币298.87万元，占2024年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 29.13%，剩余未分配利润结转以后年度分配。”

　　具体内容请详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变更公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号为2025-027）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，原经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过的《公司2024年度拟不进行利润分配的议案》不再提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月9日

　　证券代码：603779       证券简称：威龙股份        公告编号：2025-028

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于2024年年度股东大会更正补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2024年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2025年5月19日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，现就原公告中调整部分说明如下：

　　1、调整议案名称

　　调整前：

　　调整后：

　　2、调整议案原因

　　公司收到控股股东星河息壤（浙江）数智科技有限公司（以下简称“星河息壤”）（持有公司 18.84%股权）的提议函，向公司董事会、监事会提议对公司 2024 年度利润分配方案变更如下：“公司采用现金分红方式，以目前股本总数332,082,754股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.09 元（含税），派发现金红利总额为人民币298.87万元，占2024年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的29.13%，剩余未分配利润结转以后年度分配。”

　　为增强广大投资者特别是中小投资者的获得感，履行上市公司的社会责任，结合公司实际经营情况，经公司董事会审慎研究，同意控股股东星河息壤的提议，决定变更公司2024年度利润分配方案，将变更后的利润分配方案提交公司2024 年年度股东大会审议。

　　三、 除了上述更正补充事项外，于2025年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月19日  14点 30分

　　召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月19日

　　至2025年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月9日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　威龙葡萄酒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。