粤海永顺泰集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001338            证券简称：永顺泰            公告编号：2025-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间

　　（1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午15:00，会期半天；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年5月8日9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街1号公司六楼会议室。

　　3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事张前先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东代理人共有317名，代表有表决权股份281,499,575股，占公司有表决权股份总数的56.1057%。

　　（1）现场出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共有5名，代表有表决权股份265,776,353股，占公司有表决权股份总数的52.9719%；

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东312名，代表有表决权股份15,723,222股，占公司有表决权股份总数的3.1338%；

　　（3）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

　　出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共316名，代表有表决权股份23,021,348股，占公司有表决权股份总数的4.5884%。

　　2、除于会娟监事因工作冲突未出席会议外，公司其他董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、董事候选人列席了本次会议。

　　3、北京市君合（广州）律师事务所郭曦律师、廖颖华律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并决议如下：

　　1、 审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》；

　　表决结果：同意280,826,975股，占参加会议有表决权股份总数的99.7611%；反对351,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.1249%；弃权320,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.1140%，表决结果为通过。

　　2、 审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》；

　　表决结果：同意280,839,575股，占参加会议有表决权股份总数的99.7655%；反对351,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.1249%；弃权308,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.1095%，表决结果为通过。

　　3、 审议通过《关于公司〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》；

　　表决结果：同意280,829,975股，占参加会议有表决权股份总数的99.7621%；反对351,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.1249%；弃权317,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.1129%，表决结果为通过。

　　4、 审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》；

　　表决结果：同意280,838,175股，占参加会议有表决权股份总数的99.7650%；反对366,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.1302%；弃权295,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.1048%，表决结果为通过。

　　5、 审议通过《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》；

　　表决结果：同意276,939,802股，占参加会议有表决权股份总数的98.3802%；反对4,469,673股，占参加会议有表决权股份总数的1.5878%；弃权90,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0320%，表决结果为通过。

　　6、 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》；

　　表决结果：同意281,064,075股，占参加会议有表决权股份总数的99.8453%；反对347,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.1236%；弃权87,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0311%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意22,585,848股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.1083%；反对347,900股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的1.5112%；弃权87,600股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.3805%。

　　7、审议通过《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：同意281,037,575股，占参加会议有表决权股份总数的99.8359%；反对346,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.1232%；弃权115,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0409%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意22,559,348股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的97.9932%；反对346,900股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的1.5069%；弃权115,100股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.5000%。

　　8、审议通过《关于公司2024年度董事长及高级管理人员经营业绩考核指标设置的议案》；

　　表决结果：同意276,900,802股，占参加会议有表决权股份总数的98.3663%；反对4,470,573股，占参加会议有表决权股份总数的1.5881%；弃权128,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0455%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意18,422,575股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的80.0239%；反对4,470,573股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的19.4192%；弃权128,200股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.5569%。

　　9、审议通过《关于修订〈粤海永顺泰集团股份有限公司投资管理办法〉的议案》；

　　表决结果：同意276,913,602股，占参加会议有表决权股份总数的98.3709%；反对4,460,873股，占参加会议有表决权股份总数的1.5847%；弃权125,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0444%，表决结果为通过。

　　10、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

　　表决结果：同意280,967,075股，占参加会议有表决权股份总数的99.8108%；反对407,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.1448%；弃权124,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0443%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意22,488,848股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的97.6869%；反对407,700股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的1.7710%；弃权124,800股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.5421%。

　　四、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由北京市君合（广州）律师事务所郭曦律师、廖颖华律师进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2024年年度股东大会决议；

　　2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于粤海永顺泰集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　粤海永顺泰集团股份有限公司董事会

　　2025年5月8日