确成硅化学股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份        公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年05月27日(星期三) 下午 14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年05月20日(星期二)至05月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@quechen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年04月24日发布2024年年度报告及2025年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月27日下午14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年年度及2025年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年05月27日（星期二） 下午 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：阙伟东

　　董事会秘书兼财务总监：王今

　　独立董事：陈明清

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年05月27日（星期二）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年05月20日(星期二) 至05月26日(星期一) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@quechen.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王今

　　电  话：0510-88793288

　　邮  箱：ir@quechen.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2025年5月9日

　　证券代码：605183                 证券简称：确成股份                公告编号：2025-024

　　确成硅化学股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司“）第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会由7名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2025年5月7日召开职工代表大会，选举周嘉乐先生为公司第五届董事会职工董事，周嘉乐先生将与公司2024 年年度股东会选举产生的其他6名董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。周嘉乐先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2025年5月9日

　　附：周嘉乐先生简历

　　周嘉乐先生：1987年2月出生，中国国籍，汉族，本科学历，现任公司行政主管。历任无锡东沃化能有限公司销售专员、确成硅化学股份有限公司行政专员。

　　截至本公告披露日，周嘉乐先生直接持有公司22,500股股票；与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录。

　　证券代码：605183        证券简称：确成股份       公告编号：2025-022

　　确成硅化学股份有限公司

　　监事会关于公司2025年限制性股票

　　激励计划激励对象名单的公示情况说明

　　及核查意见

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，公司对2025年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

　　一、 激励对象名单的公示情况

　　公司于2025年4月27日起通过公司公告栏张榜发布了《确成硅化学股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划（草案）拟激励对象名单的公示》，公示情况如下：

　　（1）公示内容：2025 年限制性股票激励计划（草案）拟激励对象的姓名、职务；

　　（2）公示时间：2025年4月27日至2025年5月6日，凡对公示的激励对象有异议者，可通过电话或当面反映的形式向公司监事会反馈；

　　（3）公示方式：公司内部公示栏张榜方式予以公示；

　　（4）公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何人对本次授予激励对象 名单提出的异议。

　　二、 监事会的核查情况

　　公司监事会核查了本次激励计划拟激励对象的姓名、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等相关文件和凭证。

　　三、 监事会的核查意见

　　监事会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，对公司2025年限制性股票激励计划拟激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

　　1、列入激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》《管理办法》《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。

　　2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。

　　4、本次激励计划拟授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事），均为与公司建立正式聘用或劳动关系的在职员工。

　　综上，公司监事会认为：本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司

　　监事会

　　2025年5月9日