无锡化工装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001332    证券简称：锡装股份     公告编号：2025-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

　　（三）会议时间：

　　1、现场会议召开时间：2025年5月8日下午14:30；

　　2、网络投票时间为：2025年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

　　（四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路36号公司三楼会议室。

　　（五）股东出席情况：

　　1、通过现场和网络投票的股东145人，代表股份82,942,478股，占公司有表决权股份总数的75.4023％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份81,310,000股，占公司有表决权股份总数的73.9182％。通过网络投票的股东139人，代表股份1,632,478股，占公司有表决权股份总数的1.4841％。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东139人，代表股份1,632,478股，占公司有表决权股份总数的1.4841％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东139人，代表股份1,632,478股，占公司有表决权股份总数的1.4841％。

　　（六）本次股东大会由董事长曹洪海先生主持，公司全体董事和监事出席，公司全体高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，对审议事项进行了表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。

　　总表决情况：同意82,862,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9030％；反对71,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0864％；弃权8,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0107％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,552,003股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0704％；反对71,625股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3875％；弃权8,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5421％。

　　本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，本议案经公司股东大会审议并通过。

　　（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：同意82,867,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9090％；反对66,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0803％；弃权8,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0107％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,557,003股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3767％；反对66,625股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0812％；弃权8,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5421％。

　　本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，本议案经公司股东大会审议并通过。

　　（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：同意82,866,203股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9080％；反对67,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0813％；弃权8,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0107％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,556,203股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3277％；反对67,425股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1302％；弃权8,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5421％。

　　本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，本议案经公司股东大会审议并通过。

　　（四）审议通过《2024年度财务决算报告》。

　　总表决情况：同意82,866,203股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9080％；反对67,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0813％；弃权8,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0107％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,556,203股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3277％；反对67,425股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.1302％；弃权8,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5421％。

　　本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，本议案经公司股东大会审议并通过。

　　（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。

　　总表决情况：同意82,809,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8402％；反对123,725股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1492％；弃权8,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0107％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,499,903股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8789％；反对123,725股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5790％；弃权8,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5421％。

　　本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，本议案经公司股东大会审议并通过。

　　（六）审议通过《公司董监高2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》。

　　总表决情况：同意82,732,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7467％；反对201,225股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2426％；弃权8,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0107％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,422,403股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.1315％；反对201,225股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.3264％；弃权8,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5421％。

　　本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，本议案经公司股东大会审议并通过。

　　（七）审议通过《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》。

　　总表决情况：同意82,867,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9098％；反对64,825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782％；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,557,703股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4195％；反对64,825股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9710％；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6095％。

　　本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，本议案经公司股东大会审议并通过。

　　（八）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》。

　　总表决情况：同意82,862,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9038％；反对69,825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0842％；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,552,703股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1133％；反对69,825股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2772％；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6095％。

　　本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意，本议案经公司股东大会审议并通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京观韬（上海）律师事务所的律师出席和见证，并出具了法律意见书，认为公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）《无锡化工装备股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

　　（二）《北京观韬（上海）律师事务所关于无锡化工装备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　无锡化工装备股份有限公司董事会

　　2025年5月8日