广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001378          证券简称：德冠新材         公告编号：2025-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:00

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年5月9日9:15-15:00的任意时间。

　　3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。

　　4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：董事会

　　6、会议主持人：董事长罗维满

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计98名，代表股份数共计77,483,178股，占公司有表决权股份总数的58.1123%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共14名，代表股份数共计73,179,879股，占公司有表决权股份总数的54.8848%；通过网络投票出席会议的股东共84名，代表股份数共计4,303,299股，占公司有表决权股份总数的3.2275％。

　　2、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计92名，代表股份数10,220,924股，占公司有表决权股份总数的7.6657%。

　　其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份数5,917,625股，占公司有表决权股份总数的4.4382%。通过网络投票的中小股东84人，代表股份数4,303,299股，占公司有表决权股份总数的3.2275%。

　　3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）议案的表决结果

　　1、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,452,778股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9608％；反对18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152％。

　　2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,452,778股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9608％；反对19,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0247％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146％。

　　3、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,452,778股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9608％；反对19,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0247％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146％。

　　4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,450,578股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9579％；反对21,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0277％；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％。

　　5、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,450,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9573％；反对22,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0284％；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,187,824股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6762％；反对22,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2152％；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1086％。

　　6、审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,450,378股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9577％；反对21,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0280％；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％。

　　7、审议通过《关于公司及子公司2025年度申请授信额度及担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,419,778股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9182％；反对52,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0675％；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％。

　　8、审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,412,678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9090％；反对25,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0332％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0578％。

　　9、审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意77,412,678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9090％；反对25,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0332％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0578％。

　　本次会议共审议9项议案，议案7为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　2、见证律师：程益群、高瑶

　　3、结论性意见：北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）广东德冠薄膜新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议决议；

　　（二）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

　　2025年5月9日