福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002299        证券简称：圣农发展         公告编号：2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年5月9日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2025年5月6日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司原证券事务代表曾丽梅女士因个人原因已辞去证券事务代表职务，公司董事会同意聘任傅志诚先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于2025年5月10日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十日

　　证券代码：002299         证券简称：圣农发展         公告编号：2025-032

　　福建圣农发展股份有限公司

　　关于变更公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表曾丽梅女士的书面辞职报告，曾丽梅女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。曾丽梅女士辞职后不在公司任职，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。曾丽梅女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对曾丽梅女士为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2025年5月9日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任傅志诚先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。傅志诚先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0599-7951250

　　传真：0599-7951250

　　邮箱：fzc@sunnercn.com

　　地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十日

　　附件：证券事务代表傅志诚简历

　　傅志诚，男，2000年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。傅志诚先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。傅志诚先生于2022年进入公司证券部工作，参与了公司对外投资、并购等多项资本运作工作，现任公司证券事务代表。

　　傅志诚先生目前未持有本公司股份，与公司第七届董事会董事、第七届监事会监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，傅志诚先生不属于失信被执行人。傅志诚先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。

　　证券代码：002299          证券简称：圣农发展         公告编号：2025-033

　　福建圣农发展股份有限公司

　　2025年4月份销售情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、2025年4月份销售情况

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月实现销售收入15.33亿元，较去年同期增长0.68%，较上月环比增长0.07%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为11.63亿元，较去年同期变动-0.01%，较上月环比变动-1.37%；深加工肉制品板块销售收入为6.20亿元，较去年同期增长3.13%，较上月环比变动-5.91%。

　　销量方面，4月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为11.84万吨，较去年同期增长3.01%，较上月环比变动-4.07%；深加工肉制品板块产品销售数量为3.19万吨，较去年同期增长18.22%，较上月环比变动-5.00%。

　　二、说明

　　2025年1-4月，公司各板块销量稳健增长，其中生食产品累计销量增长3%，深加工产品累计销量增长约8%，深加工产品占比持续提升。成本端，受益于种鸡性能提升，叠加公司继续推进经营管理的精益化，公司综合造肉成本对比去年同期持续下行。销售端，销售结构持续优化，零售、出口等渠道保持高速增长，同时通过优质的服务以及过硬的产品力，产品价格展现出更强的韧性。

　　三、特别提示

　　1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。

　　2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十日