深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2025-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年5月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司全体监事、高级管理人员及副总经理候选人列席了本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　经全体董事一致同意，豁免公司第四届董事会第十六次会议通知时限。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任李锋龙先生、文莉女士、崔英磊先生、祁伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-029）。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　（三）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　为配合公司业务发展，结合公司实际情况，根据《公司法》等相关规定，董事会同意公司对《公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于工商变更、登记或备案等具体事宜。最终变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

　　具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-030），以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上修订后的《公司章程》。

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　（四）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司决定于2025年5月26日下午14:30在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室召开2025年第二次临时股东大会。

　　具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年5月10日

　　证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2025-029

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审核通过，同意聘任李锋龙先生、文莉女士、崔英磊先生、祁伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　李锋龙先生、文莉女士、崔英磊先生、祁伟先生的简历及情况说明见附件。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年5月10日

　　附件：

　　李锋龙先生简历

　　李锋龙，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学国际会计专业本科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任中兴通讯股份有限公司产品财务经理、产品事业部总经理财务助理、终端财经部部长，深圳市中兴云服务有限公司财务总监，深圳中兴网信科技有限公司财务总监；现任公司财务总监、运营中心总经理，深圳宝溢交通科技有限公司监事、深圳市金溢智慧城市科技有限公司监事。

　　截至目前，李锋龙先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李锋龙先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。李锋龙先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　文莉女士简历

　　文莉，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学工商管理专业硕士研究生学历。曾任深圳市桑达汇通电子有限公司人力资源及行政部总监、深圳前海信息技术有限公司人力资源及行政中心总监、公司人力行政中心总经理。现任公司总裁办主任、人力资源中心总经理、行政中心总经理。

　　截至目前，文莉女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。文莉女士不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。文莉女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　崔英磊先生简历

　　崔英磊，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学工商管理专业硕士研究生学历。曾任深圳市远望谷信息技术股份有限公司大区销售总监，公司产品策划总监、ETC+事业部总经理。现任公司汽车电子产品线总经理。

　　截至目前，崔英磊先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。崔英磊先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。崔英磊先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　祁伟先生简历

　　祁伟，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学工程硕士。曾任中共宝安区委信息中心副主任，公司副总裁、董事长助理，深圳市迪威迅股份有限公司副总经理。现任深圳市交通数字化设施协会党支部书记。

　　截至目前，祁伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。祁伟先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。祁伟先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2025-030

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。现将具体事项公告如下：

　　一、公司章程修订情况

　　为配合公司业务发展，结合公司实际情况，根据《公司法》等相关规定，董事会同意公司对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

　　注：其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在上述表格中对比列示，具体内容详见公司披露的修订后的《公司章程》全文。

　　除上述修订条款外，原《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于工商变更、登记或备案等具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

　　二、备查文件

　　第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年5月10日

　　证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2025-031

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2025年5月26日（周一）下午14:30

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年5月19日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码如下表：

　　2、上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-028）、《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-030）。

　　3、议案1.00属于股东大会特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年5月23日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

　　2、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2025年5月23日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　4、会议联系方式：

　　联系人：刘振环

　　联系电话：0755-26624127

　　联系传真：0755-86936239

　　电子邮箱：ir@genvict.com

　　联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层

　　邮政编码：518052

　　参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年5月10日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见

　　委托人姓名/名称（盖章/签字）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托股东持股性质及数量：                   委托人账户号码：

　　受托人签名：                               受托人身份证号码：

　　委托有效期至：    年  月  日               委托日期：    年  月  日

　　附件二：

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年5月23日17:00之前送达、邮寄或传真至公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。