海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024年年度股东大会会议决议公告

　　证券代码：002596              证券简称：海南瑞泽            公告编号：2025-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次年度股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。

　　2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2025年5月9日15:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月9日9:15至2025年5月9日15:00。

　　2、股权登记日：2025年5月6日

　　3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长张灏铿先生

　　6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1、会议出席总体情况：

　　参加本次年度股东大会的股东及股东代理人共236名，代表股份数为339,716,163股，占公司有表决权股份总数的29.6028%。

　　（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人6名，代表股份数为281,902,900 股，占公司有表决权股份总数的24.5650%。

　　其中委托出席会议情况：张仲芳女士、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东230名，代表股份数为57,813,263股，占公司有表决权股份总数的5.0378%。

　　2、中小投资者出席情况：

　　参加本次年度股东大会的中小投资者共231名，代表股份数为58,054,763股，占公司有表决权股份总数的5.0589%。

　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者1名，代表股份数为241,500股，占公司有表决权股份总数的0.0210%。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东230名，代表股份数为57,813,263股，占公司有表决权股份总数的5.0378%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意339,384,463股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9024%；反对144,900股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0427%；弃权186,800股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0550%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意57,723,063股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4286%；反对144,900股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2496%；弃权186,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3218%。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意339,268,363股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.8682%；反对259,000股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0762%；弃权188,800股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0556%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意57,606,963股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2287%；反对259,000股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4461%；弃权188,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3252%。

　　（三）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：同意339,270,463股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.8688%；反对257,200股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0757%；弃权188,500股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0555%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意57,609,063股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2323%；反对257,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4430%；弃权188,500股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3247%。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度财务报告的议案》

　　表决结果：同意339,245,560股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.8615%；反对344,603股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.1014%；弃权126,000股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0371%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意57,584,160股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.1894%；反对344,603股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5936%；弃权126,000股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2170%。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

　　表决结果：同意339,278,960股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.8713%；反对366,403股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.1079%；弃权70,800股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0208%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意57,617,560股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2469%；反对366,403股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6311%；弃权70,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1220%。

　　（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意339,053,560股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.8050%；反对497,803股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.1465%；弃权164,800股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0485%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意57,392,160股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8587%；反对497,803股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8575%；弃权164,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2839%。

　　（七） 审议通过《关于公司2024年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》

　　表决结果：同意58,720,263股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.1557%；反对337,800股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.5704%；弃权162,200股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.2739%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意57,554,763股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.1387%；反对337,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5819%；弃权162,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2794%。

　　参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生为本议案关联方，三人持有的280,495,900股已回避表决。

　　（八）审议通过《关于公司及子公司之间担保额度的议案》

　　该议案经参加本次年度股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意339,206,460股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.8500%；反对345,103股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.1016%；弃权164,600股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0485%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意57,545,060股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.1220%；反对345,103股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5944%；弃权164,600股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2835%。

　　（九）审议通过《关于公司债务性融资计划的议案》

　　表决结果：同意339,287,260股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.8737%；反对266,703股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0785%；弃权162,200股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0477%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意57,625,860股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2612%；反对266,703股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4594%；弃权162,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2794%。

　　（十）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意58,714,860股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.1466%；反对297,103股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.5017%；弃权208,300股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.3517%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意57,549,360股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.1294%；反对297,103股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5118%；弃权208,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3588%。

　　参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生为本议案关联方，三人持有的280,495,900股已回避表决。

　　（十一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意339,218,460股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.8535%；反对336,903股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0992%；弃权160,800股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0473%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意57,557,060股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.1427%；反对336,903股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5803%；弃权160,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2770%。

　　（十二）审议通过《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意339,079,760股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.8127%；反对474,203股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.1396%；弃权162,200股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0477%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意57,418,360股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9038%；反对474,203股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8168%；弃权162,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2794%。

　　（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　该议案经参加本次年度股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意336,728,460股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.1205%；反对347,303股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.1022%；弃权2,640,400股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.7772%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意55,067,060股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的94.8536%；反对347,303股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5982%；弃权2,640,400股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的4.5481%。

　　四、独立董事述职情况

　　本次年度股东大会上，公司第六届董事会独立董事关少凰女士、孙令玲女士、谢海虹女士分别向大会作出了2024年度述职报告。公司第五届董事会独立董事白静女士、毛惠清女士已分别委托关少凰女士、孙令玲女士代其进行年度述职。

　　本次会议的上述议案及独立董事年度述职工作报告的详细内容已于2025年4月19日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　上海柏年律师事务所陈岱松律师、梁家雷律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议表决结果均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月九日