安徽容知日新科技股份有限公司 向特定对象发行部分限售股上市流通公告

　　证券代码：688768         证券简称：容知日新         公告编号：2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为5,076,141股。

　　本次股票上市流通总数为5,076,141股。

　　● 本次股票上市流通日期为2025年5月19日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　2024年6月7日，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”或“公司”）收到由中国证监会出具的《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]882号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行新增的股数为5,801,305股，已于2024年11月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。发行完成后，公司总股本由81,626,048股增加至87,427,353股，其中限售流通股数量为5,801,305股，无限售流通股数量为81,626,048股。

　　本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股份，限售期为公司向特定对象发行结束之日起6个月，涉及限售股股东共15名，对应限售股数量为5,076,141股，占公司目前总股本的5.81%。本次解除限售并申请上市流通的限售股5,076,141股，将于2025年5月19日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司向特定对象发行股票完成后，公司总股本增加至87,427,353股，具体内容详见公司于2024年11月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《容知日新2023年度向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动公告》。

　　除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增及其他事项导致公司股本数量变化的情况。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股份，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

　　除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的限售股股东严格遵守了其在参与公司向特定对象发行股票中作出的相关承诺。本次限售股份上市流通数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，容知日新对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐机构对容知日新本次限售股上市流通事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为5,076,141股，占公司现有股本总数的比例为5.81%，限售期为自公司向特定对象发行结束之日起6个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部股份数量。

　　（二）本次上市流通日期为2025年5月19日。

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　注：1、持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。

　　2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

　　（四）限售股上市流通情况表

　　六、上网公告附件

　　《国元证券股份有限公司关于安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行部分限售股上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　安徽容知日新科技股份有限公司董事会

　　2025年5月12日