欧克科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：001223        证券简称：欧克科技       公告编号：2025-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务资助事项概述

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西有泽新材料科技有限公司（以下简称“有泽新材”）为满足日常生产经营及流动资金周转的需求，拟在中信银行股份有限公司南昌分行（以下简称“中信银行”）办理流动资金贷款3,000万元，期限为18个月。公司为此笔贷款提供连带责任保证担保。

　　2025年5月12日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为有泽新材银行贷款3,000万元提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的1.61%。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人基本信息

　　（1）被担保人名称：江西有泽新材料科技有限公司

　　（2）成立日期：2018年4月3日

　　（3）注册地点：江西省萍乡市莲花县工业园B区

　　（4）法定代表人：周志峰

　　（5）注册资本：5,115.51万元

　　（6）经营范围：一般项目：生产、研发、销售高端电子信息材料和新能源材料及制品；货物及技术进出口；新材料技术研发、技术咨询、技术服务；工业自动化控制设备的研发、设计及销售；销售金属材料（不含稀贵金属）、化工原料及产品（不含危化产品）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）股权结构：公司持股比例为51.13%，深圳市华红互应投资有限公司持股比例为48.87%。

　　（8）关联方关系：被担保人为公司的控股子公司。

　　2.被担保人财务状况

　　单位：万元

　　截至2025年3月31日，被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

　　3.被担保方为非失信被执行人，资信状况良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：欧克科技股份有限公司（甲方）

　　债权人：中信银行股份有限公司南昌分行（乙方）

　　为确保乙方与江西有泽新材料科技有限公司（以下简称“主合同债务人”）在一定期限内连续发生的多笔债务的履行，保障乙方债权的实现，甲方愿意为债务人履行债务提供最高额保证担保，乙方同意接受甲方所提供的最高额保证担保。为此，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，甲、乙双方经平等协商一致，达成协议如下：

　　保证人担保的主债权为主合同项下的本金为人民币3,000万元，主合同债务人履行债务的期限为18个月。

　　保证方式为连带责任保证。

　　保证期间从合同生效日起至主合同履行期限届满（含甲方宣布贷款提前到期）之日起三年，具体保证期限以合同签订为准。

　　四、董事会意见

　　1．为满足有泽新材日常生产经营及流动资金周转的需求，支持有泽新材发展，公司董事会同意公司为有泽新材此项贷款提供担保，确保其保持必要的周转资金，上述担保有利于有泽新材的业务发展。

　　2．公司持有有泽新材51.13%的股权，对其日常经营决策有绝对控制权，且有泽新材经营稳定，未来发展前景良好，资产状况、资信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控。本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为3,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为1.61%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

　　截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、担保合同。

　　欧克科技股份有限公司董事会

　　2025年5月12日

　　证券代码：001223        证券简称：欧克科技       公告编号：2025-031

　　欧克科技股份有限公司

　　关于向参股公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示 ：

　　1、欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向公司全资子公司九江欧克新型材料有限公司参股的江西凯润新兴材料有限公司（以下简称“凯润新材”）提供不超过人民币1,000万元的财务资助。公司将根据凯润新材的资金需求与使用情况分批次提供，借款在上述额度内，可循环使用，借款利率为年利率2.4%，借款期限三年，自2025年5月12日起至2028年5月12日止（经董事会审议通过后执行）。

　　2、本次财务资助事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议或有关部门批准。

　　3、本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　一、财务资助事项概述

　　（一）本次财务资助概述

　　为增强公司整体盈利能力，提高资金使用效率，并支持凯润新材的经营发展，满足其经营业务对流动资金周转需求，公司拟以自有资金向凯润新材提供不超过人民币1,000万元的财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　（二）本次财务资助基本情况

　　公司拟以自有资金向凯润新材提供不超过人民币1,000万元的财务资助用于公司日常经营。公司将根据凯润新材的资金需求与使用情况分批次提供，借款在上述额度内，可循环使用，借款利率为年利率2.4%，借款期限三年，自2025年5月12日起至2028年5月12日止（经董事会审议通过后执行）。因凯润新材其他股东资金有限，未按出资比例提供财务资助，但凯润新材股东廖立根先生已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定为本次财务资助提供连带责任保证。

　　（三）审议情况

　　2025年5月12日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、被资助对象的基本情况

　　企业名称：江西凯润新兴材料有限公司

　　成立日期：2022年4月8日

　　注册地点：江西省宜春市袁州区袁州医药工业园医疗器械产业城4号厂房

　　注册资本：624万元人民币

　　法定代表人：廖立根

　　经营范围：一般项目：新型膜材料制造，新型膜材料销售，新材料技术研发，电池销售，电池零配件销售，塑料制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：廖立根持股36.05769%、韩涛持股28.04487%、九江欧克新型材料有限公司持股19.87180%、李玲持股6.41026%、仇荣保持股4.00641%、廖星持股4.00641%，向成斌持股1.60256%。

　　最近一年及一期主要财务指标（未经审计）：截至2024年12月31日，凯润新材资产总额为41,944,940.67元、负债总额为16,260,386.79元、归属于母公司的所有者权益为25,684,553.88元、营业收入为22,678,426.23 元、归属于母公司所有者的净利润为2,583,945.54元。截至2025年4月30日，凯润新材资产总额为44,267,334.32元、负债总额为 18,354,229.85元、归属于母公司的所有者权益为25,913,104.47元、营业收入为10,784,896.83元，归属于母公司所有者的净利润为228,550.59元。

　　与上市公司的关联关系：公司全资子公司九江欧克新型材料有限公司持有凯润新材19.8718%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司与凯润新材不存在关联关系。本次财务资助不构成关联交易。

　　经查询，凯润新材非失信被执行人。凯润新材的其他股东本次不与公司同步提供财务资助，但廖立根先生为凯润新材的上述借款向公司提供连带责任保证。

　　公司在上一会计年度未对凯润新材提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　三、 担保方情况

　　1、担保方姓名：廖立根

　　2、经查询，廖立根不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

　　四、其他股东未提供担保的原因及公司采取的风险防范措施

　　1、其他股东未提供担保的原因

　　其他股东（韩涛、李玲、仇荣保、廖星、向成斌）基于自身资金安排、经营策略等因素考虑，无法为本次财务资助提供担保。

　　2、公司采取的风险防范措施

　　公司将持续关注凯润新材的经营状况、财务状况以及资金使用情况，要求其定期提供财务报表等相关资料，以便及时掌握其经营动态，对可能出现的风险进行提前预判和防范。

　　加强与廖立根先生的沟通与协作，确保其按照担保协议约定履行担保责任，若凯润新材出现逾期未还款等违约情形，公司将及时采取措施处置担保物，以降低公司损失。

　　在财务资助期间，公司将密切关注市场环境变化以及行业发展趋势，根据实际情况适时调整风险防范策略，保障公司资金安全。

　　五、财务资助协议的主要内容

　　1、资助方式：现金资助。

　　2、资助期限：借款期限三年，自2025年5月12日起至2028年5月12日止（经董事会审议通过后执行）。公司可根据凯润新材实际经营情况向其分次提供财务资助。

　　3、资助金额及资金使用费：公司拟向凯润新材提供额度不超过人民币1,000万元的财务资助。在上述借款额度及借款期限内，公司将根据凯润新材的资金需求与使用情况分批次提供，并签署相关协议。借款在上述额度内，可循环使用。借款利率为年利率2.4%。

　　4、资金用途：用于补充凯润新材经营所需的流动资金，支付其他与经营直接相关的款项等。

　　5、担保措施：凯润新材的股东廖立根先生为凯润新材的上述借款向公司提供连带责任保证。

　　6、违约责任：违约方造成另一方损失的，违约方应承担相应的责任和赔偿。

　　六、财务资助风险分析及风控措施

　　公司向凯润新材提供财务资助是在不影响自身正常经营情况下进行的，目前凯润新材经营情况稳定，本次财务资助金额较小，不会给公司带来重大的财务风险，同时凯润新材的股东廖立根先生为上述借款向公司提供连带责任保证。公司在提供资助的同时，将加强对凯润新材的经营管理，积极跟踪凯润新材的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

　　七、董事会意见

　　公司本次向凯润新材提供财务资助系为增强公司整体盈利能力，提高资金使用效率，并满足凯润新材经营发展的实际需要，有利于解决其所需的资金缺口，目前凯润新材经营情况稳定，本次财务资助金额较小，不会给公司带来重大的财务风险，同时凯润新材的股东廖立根先生为凯润新材的上述借款向公司提供连带责任保证。因此，公司董事会认为本次财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　八、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.54%，不存在逾期金额。

　　九、备查文件

　　1、第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、《财务资助合同》；

　　3、《担保合同》。

　　特此公告。

　　欧克科技股份有限公司董事会

　　2025年5月12日

　　证券代码：001223        证券简称：欧克科技       公告编号：2025-032

　　欧克科技股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开和出席情况

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年5月5日以通讯方式发出会议通知，并于2025年5月12以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　二、 议案审议情况

　　（一）审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

　　为满足公司控股子公司江西有泽新材料科技有限公司（以下简称“有泽新材”）日常生产经营及流动资金周转的需求，支持有泽新材发展，经审议，公司董事会同意公司为有泽新材此项贷款提供担保，确保其保持必要的周转资金，上述担保有利于有泽新材的业务发展。

　　具体内容详见公司于2025年5月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

　　（二）审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

　　公司本次向全资子公司九江欧克新型材料有限公司参股的江西凯润新兴材料有限公司（以下简称“凯润新材”）提供财务资助系为增强公司整体盈利能力，提高资金使用效率，并满足凯润新材经营发展的实际需要，有利于解决其所需的资金缺口，目前凯润新材经营情况稳定，本次财务资助金额较小，不会给公司带来重大的财务风险，同时凯润新材的股东廖立根先生为凯润新材的上述借款向公司提供连带责任保证。因此，公司董事会认为本次财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2025年5月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向参股公司提供财务资助的公告》。

　　三、备查文件

　　1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　欧克科技股份有限公司董事会

　　2025年5月12日