泰和新材集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002254         股票简称：泰和新材        公告编号：2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开；

　　2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月12日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2025年5月12日9:15-15:00。

　　3、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号

　　4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司副董事长徐立新先生

　　7、会议出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表380人，代表有表决权的股份329,793,804股，占公司有表决权股份总数的38.6120%（截至股权登记日，公司总股本为862,945,783股，其中回购专户中库存股 8,824,123 股，有表决权股份总数为 854,121,660 股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表10人，代表有表决权的股份310,528,184股，占公司有表决权股份总数的36.3564%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表370人，代表有表决权的股份19,265,620股，占公司有表决权股份总数的2.2556%。

　　8、全体董事及监事均通过现场或通讯方式出席会议，公司高级管理人员及法律顾问列席会议。

　　9、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　山东齐鲁（烟台）律师事务所张雨薇、贾逸冰出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况：

　　本次股东大会采用现场记名式书面投票表决与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了逐项表决，股东表决结果如下：

　　1、2024年度董事会工作报告

　　表决情况为：同意328,492,497股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.6054%；反对991,767股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.3007%；弃权309,540股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0939%。表决结果为“通过”。

　　2、2024年度监事会工作报告

　　表决情况为：同意328,474,297股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5999%；反对1,004,867股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.3047%；弃权314,640股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0954%。表决结果为“通过”。

　　3、2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告

　　表决情况为：同意328,480,361股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.6017%；反对1,001,903股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.3038%；弃权311,540股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0945%。表决结果为“通过”。

　　4、2024年度利润分配方案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司（母公司）实现净利润549,966,974.50元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本年度无需提取盈余公积，加年初未分配利润1,790,436,582.74元，减当年对股东的分配257,051,478.00元，可分配利润余额为2,083,352,079.24元。

　　因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司通过回购专户持有的本公司股份8,824,123股不参与本次利润分配。为积极回馈投资者，公司2024年度以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份（截至议案审批日，共计854,121,660股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利42,706,083.00元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配实施后，未分配利润余额2,040,645,996.24元、资本公积余额4,179,879,302.20元，留待以后分配。

　　如在实施权益分派股权登记日前公司可参与利润分配的股份总数发生变动，则以实施利润分配股权登记日可参与利润分配的股份总数为准，按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整，并将另行公告。

　　表决情况为：同意328,408,801股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5800%；反对1,082,503股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.3282%；弃权302,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0917%。表决结果为“通过”。

　　中小股东表决情况：同意17,952,617股，占出席会议中小股东所持有效表决权的92.8378%；反对1,082,503股，占出席会议中小股东所持有效表决权的5.5979%；弃权302,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.5643%。

　　5、2024年度报告及其摘要

　　表决情况为：同意328,463,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5966%；反对1,007,403股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.3055%；弃权322,840股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0979%。表决结果为“通过”。

　　6、关于续聘会计师事务所的议案

　　同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，审计费用为人民币97万元，授权公司经营层与其签署相关协议。

　　表决情况为：同意328,396,261股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5762%；反对1,056,303股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.3203%；弃权341,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1035%。表决结果为“通过”。

　　中小股东表决情况：同意17,940,077股，占出席会议中小股东所持有效表决权的92.7729%；反对1,056,303股，占出席会议中小股东所持有效表决权的5.4624%；弃权341,240股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.7646%。

　　7、关于批准2025年度日常关联交易的议案

　　同意2025年度公司（含控股子公司）与关联方万华化学集团股份有限公司（含控股子公司）进行购买原料、能源、租赁其管廊等事项交易，关联交易预计金额为人民币50,350.00万元。

　　针对本项议案，关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台国泰诚丰资产管理有限公司进行了回避，其所持股份数量188,892,961股不计入出席会议所有股东所持有效表决权股份总数，非关联股东378人对本议案进行了表决，代表有表决权的股份140,900,843股。

　　表决情况为：同意139,534,640股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的99.0304%；反对1,001,903股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的0.7111%；弃权364,300股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的0.2586%。表决结果为“通过”。

　　中小股东表决情况：同意17,971,417股，占出席会议中小股东所持有效表决权的92.9350%；反对1,001,903股，占出席会议中小股东所持有效表决权的5.1811%；弃权364,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.8839%。

　　8、关于公司及子公司2025年度担保计划的议案

　　同意公司（含子公司）按照持股比例为子公司烟台泰和新材销售有限公司、宁夏宁东泰和新材有限公司、烟台纽士达氨纶有限公司、烟台泰和乐彩纺织科技有限公司、宁夏宁东泰和化学科技有限公司、宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司、烟台泰和新材智能装备有限公司七家企业向银行申请贷款及综合授信事宜提供担保，累计最高额度不超过人民币31.78亿元（其中，为资产负债率超过70%的担保对象的最高担保额度为22.78亿元，为资产负债率70%以下的担保对象的最高担保额度为9亿元），并授权公司董事长与有关方面签订相关协议。

　　表决情况为：同意328,369,201股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5680%；反对1,058,803股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.3210%；弃权365,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1109%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。

　　9、关于开展远期结售汇业务的议案

　　同意公司(含子公司，以下同) 通过开展外汇远期结售汇类业务进行套期保值。自本计划审批通过之日起12个月内任一时点开展的外汇远期结售汇类业务金额不超过等值6,000万美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。授权董事长会同经营层行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权财务部在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

　　表决情况为：同意328,378,801股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5709%；反对1,035,303股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.3139%；弃权379,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1151%。表决结果为“通过”。

　　中小股东表决情况：同意17,922,617股，占出席会议中小股东所持有效表决权的92.6826%；反对1,035,303股，占出席会议中小股东所持有效表决权的5.3538%；弃权379,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.9635%。

　　10、关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案

　　同意将公司将“宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司1.2万吨/年防护用对位芳纶项目”的预定可使用状态日期由原计划的2024年12月31日延期至2025年12月31日，具体授权公司经营层根据市场开拓情况调整该项目的投产规模和投产时间。同意将上述项目的投资总额由129,000.00万元调整为145,241.16万元，同时对内部投资结构进行调整。

　　表决情况为：同意328,418,537股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5830%；反对1,072,667股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.3253%；弃权302,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0918%。表决结果为“通过”。

　　三、律师出具的法律意见：

　　本次股东大会由山东齐鲁（烟台）律师事务所律师张雨薇、贾逸冰现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。《山东齐鲁（烟台）律师事务所关于泰和新材集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》详见2025年5月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件：

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、山东齐鲁（烟台）律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　泰和新材集团股份有限公司董事会

　　2025年5月13日

　　证券代码：002254          股票简称：泰和新材          公告编号：2025-035

　　泰和新材集团股份有限公司

　　关于减少注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定，公司2024年度业绩指标未达到激励计划第二个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销388名激励对象对应考核年度不得解除限售的股权激励限制性股票合计5,661,000股。同时，8名激励对象因个人原因与公司解除劳动关系，不再具备激励资格，公司拟回购注销其持有的未解除限售的股权激励限制性股票71,600股，以上拟回购注销的限制性股票共计5,732,600股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由862,945,783股减少至857,213,183股，注册资本由人民币862,945,783元变更为人民币857,213,183元。

　　二、其他事项说明

　　本次变更公司注册资本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事长及其授权代表办理上述注册资本变更的工商变更登记、备案等全部事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　泰和新材集团股份有限公司董事会

　　2025年5月13日

　　证券代码：002254           股票简称：泰和新材          公告编号：2025-036

　　关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

　　1、泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”“泰和新材”）控股子公司烟台泰和电池新材料科技有限公司（以下简称“泰和电新”）、烟台泰和乐彩纺织科技有限公司（以下简称“泰和乐彩”）因经营发展需要，拟进行增资扩股。公司拟出资人民币4,698万元认购泰和电新新增注册资本4,698万元，拟出资人民币3,000万元认购泰和乐彩新增注册资本3,000万元，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围变更。

　　2、本次增资将在泰和电新、泰和乐彩完成股权变动后实施。

　　一、关联交易概述

　　1、基本情况

　　因经营发展需要，公司控股子公司泰和电新、泰和乐彩拟进行增资扩股，其中泰和电新注册资本拟由人民币5,000万元增加到10,000万元，泰和乐彩注册资本拟由人民币4,036.60万元增加到7,036.60万元。公司拟出资人民币4,698万元认购泰和电新新增注册资本4,698万元，泰和电新的其他股东拟出资人民币302万元认购泰和电新新增注册资本302万元，增资完成后，公司（含公司全资子公司）对泰和电新的持股比例上升为79.98%；公司拟出资人民币3,000万元认购泰和乐彩新增注册资本3,000万元，泰和乐彩的其他股东均放弃认缴出资的权利，增资完成后，公司对泰和乐彩的持股比例上升为72.14%。

　　上述增资完成后，公司仍为其控股股东，公司合并报表范围未发生变化。

　　2、关联关系或其他利益关系说明

　　截至目前，烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰集团”）为公司的控股股东，烟台同聚私募（投资）基金管理有限责任公司（以下简称“烟台同聚”）系国丰集团的全资子公司，且是烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“烟台智谷”）的执行事务合伙人，烟台智谷同时持有泰和电新和泰和乐彩的股权；公司管理层及骨干通过中信信托?泰和新材骨干绩效及递延薪酬投资信托计划，为烟台智谷的间接受益人。

　　同时，持有泰和电新9.5%股权的烟台智谷叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“智谷叁号”）及持有泰和乐彩7%股权的烟台智谷肆号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“智谷肆号”）合伙人中包括董事长宋西全先生，董事、总裁迟海平先生，副董事长徐立新先生，董事、副总裁马千里先生，副总裁姜茂忠先生，总会计师顾裕梅女士，副总裁杜玉春先生，属于公司董事、高级管理人员。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，烟台智谷、智谷叁号、智谷肆号均为泰和新材的关联方，本次交易构成关联交易。

　　3、审议程序

　　公司于2025年5月12日召开第十一届董事会第十五次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，表决时关联董事宋西全、迟海平、徐立新、马千里、刘勋章、李贺、齐贵山进行了回避表决。

　　上述会议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）烟台智谷基金情况

　　1、基本情况

　　企业名称：烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91370602MACB0J2031

　　企业类型：有限合伙企业

　　注册资本：40,000万人民币

　　执行事务合伙人：烟台同聚私募（投资）基金管理有限责任公司

　　成立时间：2023年3月10日

　　注册地址：山东省烟台市芝罘区向阳街83号405

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

　　2、股权结构

　　实际控制人为国丰集团。

　　3、烟台智谷成立于2023年3月，截至2023年12月31日，资产总额2,902.41万元、净资产2,902.41万元，2023年累计营业收入0万元、净利润2.41万元；截至2024年12月31日，资产总额3,790.54万元、净资产3,790.54万元，2024年累计营业收入0万元、净利润66.13万元。

　　4、关联关系：国丰集团系公司的控股股东，烟台同聚是烟台智谷的执行事务合伙人，烟台同聚、国泰诚丰均系国丰集团的全资子公司。公司管理层及骨干通过中信信托?泰和新材骨干绩效及递延薪酬投资信托计划，为烟台智谷的间接受益人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，烟台智谷为公司的关联方。

　　5、烟台智谷不属于失信被执行人。

　　（二）智谷叁号情况

　　1、基本情况

　　企业名称：烟台智谷叁号企业管理合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91370600MACD3B7Q46

　　执行事务合伙人：江明

　　企业类型：有限合伙企业

　　注册资本：475万人民币

　　成立时间：2023年3月24日

　　注册地址：山东省烟台市经济技术开发区黑龙江路10号综合楼4层408

　　经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；商务代理代办服务；餐饮管理；商业综合体管理服务；企业管理咨询；企业形象策划；创业空间服务；企业管理；信息技术咨询服务；品牌管理；社会经济咨询服务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；软件开发；咨询策划服务；税务服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、股权结构

　　3、智谷叁号成立于2023年3月，截至2023年12月31日，资产总额319.99万元、净资产319.99万元，2023年累计营业收入0万元、净利润0.01万元；截至2024年12月31日，资产总额319.99万元、净资产319.99万元，2024年累计营业收入0万元、净利润0万元。

　　4、关联关系：智谷叁号合伙人包括董事长宋西全先生，董事、总裁迟海平先生，副董事长徐立新先生，董事、副总裁马千里先生，副总裁姜茂忠先生，总会计师顾裕梅女士，副总裁杜玉春先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，智谷叁号为公司的关联方。

　　5、智谷叁号不属于失信被执行人。

　　（三）智谷肆号情况

　　1、基本情况

　　企业名称：烟台智谷肆号企业管理合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91370600MACDX47Q9C

　　执行事务合伙人：于游江

　　企业类型：有限合伙企业

　　注册资本：490万人民币

　　成立时间：2023年3月24日

　　注册地址：山东省烟台市经济技术开发区黑龙江路10号综合楼4层409

　　经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；商务代理代办服务；餐饮管理；商业综合体管理服务；企业管理咨询；企业形象策划；创业空间服务；企业管理；信息技术咨询服务；品牌管理；社会经济咨询服务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；软件开发；咨询策划服务；税务服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、股权结构

　　3、智谷肆号成立于2023年3月，截至2023年12月31日，资产总额490.02万元、净资产490.02万元，2023年累计营业收入0万元、净利润0.02万元；截至2024年12月31日，资产总额490.02万元、净资产490.02万元，2024年累计营业收入0万元、净利润0万元。

　　4、关联关系：智谷肆号合伙人包括董事长宋西全先生，董事、总裁迟海平先生，副董事长徐立新先生，董事、副总裁马千里先生，副总裁姜茂忠先生，总会计师顾裕梅女士，副总裁杜玉春先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，智谷肆号为公司的关联方。

　　5、智谷肆号不属于失信被执行人。

　　三、标的公司及增资基本情况

　　（一）烟台泰和电池新材料科技有限公司

　　1、标的公司基本情况

　　统一社会信用代码：91370600MACFWE590B

　　法定代表人：江明

　　企业类型：其他有限责任公司

　　成立时间：2023年4月21日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：山东省烟台市经济技术开发区太原路1号

　　经营范围：一般项目：电池零配件生产；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；电池零配件销售；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、主要财务数据

　　截至2023年12月31日，泰和电新资产总额6,330.81万元，净资产4,077.37万元；2023年度实现营业收入0万元，净利润-472.49万元。上述数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　截至2024年12月31日，泰和电新资产总额4,101.26万元，净资产3,621.19万元；2024年度实现营业收入156.07万元，净利润-482.46万元。上述数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　3、增资前后股权结构

　　注：增资前股权结构与工商登记信息暂不一致，系部分股权变动尚在办理过程中。

　　本次增资已经征求少数股东意见，浙江众研控股有限公司（以下简称“众研控股”）拟增资100万元，烟台市兆瑞投资中心（有限合伙）（以下简称“兆瑞投资”）拟增资75万元，智谷叁号拟增资127万元，其余股东均放弃增资。

　　本次增资完成后，公司及全资子公司烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司（以下简称“泰和研究院”）对泰和电新的持股比例上升至79.98%。

　　4、泰和电新不属于失信被执行人。

　　（二）烟台泰和乐彩纺织科技有限公司

　　1、标的公司基本情况

　　统一社会信用代码：91370600MACG3TM41U

　　法定代表人：徐立新

　　企业类型：其他有限责任公司

　　成立时间：2023年4月23日

　　注册资本：7,000万元人民币（减资前注册资本）

　　注册地址：山东省烟台市经济技术开发区黑龙江路10号内3号

　　经营范围：一般项目:新材料技术研发；面料印染加工；面料纺织加工，针纺织品及原料销售；针织或钩针编织物及其制品制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；纺纱加工；服饰研发；服装服饰零售;服饰制造；服装服饰批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、主要财务数据：

　　截至2023年12月31日，泰和乐彩资产总额11,333.11万元，净资产4,680.74万元；2023年实现营业收入66.71万元，净利润-404.48 万元。上述数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　截至2024年12月31日，泰和乐彩资产总额13,864.58万元，净资产3,251.58万元；2024年度实现营业收入1,237.52万元，净利润-3,508.57万元。上述数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　3、增资前后股权结构

　　注：增资前股权结构与工商登记信息暂不一致，系部分股权变动尚在办理过程中。

　　本次增资已经征询少数股东意见，全部少数股东均放弃认购。

　　本次增资完成后，公司对泰和乐彩的持股比例将上升至72.14%。

　　4、泰和乐彩不属于失信被执行人。

　　四、关联交易定价政策及定价依据

　　1、山东永大土地房地产资产评估有限公司出具了山永评报字（2025）第13号《泰和新材集团股份有限公司拟对烟台泰和电池新材料科技有限公司增资所涉及的烟台泰和电池新材料科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（以下简称“《泰和电新资产评估报告》”），以收益法评估结果作为结论，截至评估基准日2024年12月31日，泰和电新股东实际出资4,544.98万元，股东全部权益价值为4,559.96万元，评估报告已经履行国有资产评估备案程序。参考评估机构出具的评估结果，经交易各方协商，泰和新材、智谷叁号、众研控股、兆瑞投资将以每份出资额1元的增资价格认购泰和电新新增加的注册资本人民币5,000.00万元。

　　2、山东永大土地房地产资产评估有限公司出具了山永评报字（2025）第12号《泰和新材集团股份有限公司拟对烟台泰和乐彩纺织科技有限公司增资扩股所涉及的烟台泰和乐彩纺织科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（以下简称“《泰和乐彩资产评估报告》”），以资产基础法评估结果作为结论，截至评估基准日2024年12月31日，泰和乐彩股东实际出资7,000万元，股东全部权益评估价值为4,036.60万元人民币，评估报告已经履行国有资产评估备案程序。考虑泰和乐彩的资产及评估情况，泰和乐彩将先行履行减资程序（目前尚在减资公告程序中）再行增资，泰和新材将根据减资后的出资额4,036.60万元计算增资价格，以每份出资额1元的增资价格认购泰和乐彩新增加的注册资本人民币3,000.00万元。

　　公司本次对泰和电新及泰和乐彩增资事宜，定价均按照评估值做出，符合市场原则，定价公允、合理，定价方式符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在向关联方进行利益转移的情况。

　　五、增资协议的主要内容

　　公司将在泰和电新、泰和乐彩完成股权变动后，签署相关协议。

　　（一）泰和电新增资协议主要内容

　　1、泰和电新本次增加注册资本5,000万元（人民币万元，下同），其中甲方（泰和新材）以4,698万元认缴4,698万元新增注册资本，丁方（智谷叁号）以127万元认缴127万元新增注册资本，戊方（兆瑞投资）以75万元认缴75万元新增注册资本，庚方（众研控股）以100万元认缴100万元新增注册资本，泰和电新其余股东乙方（泰和研究院）、丙方（烟台智谷）、己方（上海鼎嵘晟科技有限公司）均放弃本次增资权利。根据山永评报字（2025）第13号《泰和电新资产评估报告》，确定本次增资对价为每份出资额1元。

　　2、股东实缴出资到位后，标的公司应当向股东签发出资证明书，出资证明证书加盖标的公司公章并经法定代表人签字生效。

　　3、协议各方一致同意本增资方案内容。

　　4、增资方均应当承诺本协议项下的增资及认购资金权属明晰、来源合法，不存在任何形式的权利瑕疵。此次各方对标的公司的增资扩股相关事宜，已经分别获得各方相应权利机构的批准。

　　5、有下列行为之一的，属违约：

　　（1）不按本协议约定履行出资义务；

　　（2）股东中途抽回出资；

　　（3）因股东过错造成本协议不能履行或不能完全履行的；

　　（4）任何股东有实质性内容未予披露或披露不实，或违反承诺和保证，或违反本协议规定的，均被视作违约。

　　6、守约方有权书面通知违约方限期予以修正或补救，同时有权要求违约方赔偿因其违约而造成守约方的一切经济损失。

　　7、本协议未约定的事项，参照公司章程中的规定执行。

　　8、履行本协议过程中产生的争议，协议各方通过友好协商进行解决。协商不成的，提交标的公司所在地人民法院裁决。

　　9、本协议经各股东法定代表人或授权代表签字并加盖各股东公章，并经各方有权机构批准后生效，每份具有同等法律效力。

　　（二）泰和乐彩增资协议主要内容

　　1、泰和乐彩本次增加注册资本3,000万元（人民币万元，下同），其中甲方（指本公司）以3,000万元认缴3,000万元新增注册资本，泰和乐彩其余股东均放弃本次增资权利。根据山永评报字（2025）第12号《泰和乐彩资产评估报告》，在本次增资前标的公司将先行办理等比例减资程序，本次增资对价为每份出资额1元。

　　2、股东实缴出资到位后，标的公司应当向股东签发出资证明书，出资证明证书加盖标的公司公章并经法定代表人签字生效。

　　3、协议各方一致同意本增资方案内容。

　　4、增资方均应当承诺本协议项下的增资及认购资金权属明晰、来源合法，不存在任何形式的权利瑕疵。此次各方对标的公司的增资扩股相关事宜，已经分别获得各方相应权利机构的批准。

　　5、有下列行为之一的，属违约：

　　（1）不按本协议约定履行出资义务；

　　（2）股东中途抽回出资；

　　（3）因股东过错造成本协议不能履行或不能完全履行的；

　　（4）任何股东有实质性内容未予披露或披露不实，或违反承诺和保证，或违反本协议规定的，均被视作违约。

　　6、守约方有权书面通知违约方限期予以修正或补救，同时有权要求违约方赔偿因其违约而造成守约方的一切经济损失。

　　7、本协议未约定的事项，参照公司章程中的规定执行。

　　8、履行本协议过程中产生的争议，协议各方通过友好协商进行解决。协商不成的，提交标的公司所在地人民法院裁决。

　　9、本协议经各股东法定代表人或授权代表签字并加盖各股东公章，并经各方有权机构批准后生效，每份具有同等法律效力。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易不涉及债权债务处理、人员安置、补偿等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形，不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

　　七、交易目的和对上市公司的影响

　　芳纶涂覆隔膜、绿色印染项目均为公司近年来培育的创新业务，本次向泰和电新、泰和乐彩增资是为增强其资金实力，以推进其生产经营活动持续开展，符合公司战略发展规划。本次增资完成后，公司持股比例将有所提升，泰和电新、泰和乐彩仍为公司合并报表范围内的控股子公司，本次关联交易不会对公司经营及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2025年年初至本公告披露日，公司与烟台智谷、智谷叁号、智谷肆号累计已发生的关联交易金额为6.08万元。

　　九、独立董事过半数同意意见

　　2025年5月12日，公司第十一届董事会独立董事2025年第二次专门会议以全票同意审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。通过对会议相关资料认真核查，基于独立判断，独立董事一致认为：本次增资暨关联交易事宜符合控股子公司泰和电新及泰和乐彩经营发展需要，有利于促进公司新业务发展，符合公司及控股子公司的发展规划，不影响公司对其控制权，不会影响公司的合并报表范围。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。独立董事同意将本次关联交易提交董事会审议，根据法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，关联董事应回避表决。

　　十、备查文件

　　1、第十一届董事会第十五次会议决议；

　　2、第十一届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议；

　　3、《泰和电新资产评估报告》《泰和乐彩资产评估报告》；

　　4、《泰和电新增资协议书》《泰和乐彩增资协议书》。

　　特此公告。

　　泰和新材集团股份有限公司董事会

　　2025年5月13日

　　证券代码：002254          股票简称：泰和新材          公告编号：2025-037

　　泰和新材集团股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经第十一届董事会第十五次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开2025年第一次临时股东大会，现将有关情况公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年6月3日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2025年6月3日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次投票表决为准。

　　6、股权登记日：2025年5月27日（星期二）

　　7、出席会议对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2025年5月27日（星期二），截止2025年5月27日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书附后。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号，公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码示例表

　　2、上述2项议案已经公司第十一届董事会第十五次会议讨论通过，第1项议案已经公司第十一届监事会第十三次会议讨论通过，会议决议公告及各议案相关公告详见2025年5月13日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　3、第2项议案将以特别决议做出，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　4、上述2项议案，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　三、参加现场会议的登记方法

　　1、意欲参加现场股东大会的股东，请于2025年5月29日下午16:00前利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。

　　法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　参加会议的股东或代理人，请于2025年6月3日14:20前到场，履行必要的登记手续。

　　2、会议联系方式：

　　公司地址：烟台经济技术开发区黑龙江路10号；邮编：264006；电话：0535-6394123；传真：0535-6394123；邮箱：securities@tayho.com.cn；联系人：董旭海、刘建宁。

　　3、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

　　五、投票注意事项

　　1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

　　2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

　　3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、备查文件

　　1、第十一届董事会第十五次会议决议；

　　2、第十一届监事会第十三次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　泰和新材集团股份有限公司董事会

　　2025年5月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362254

　　2、投票简称：泰和投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年6月3日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月3日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　泰和新材集团股份有限公司：

　　本人/本机构（委托人）现为泰和新材集团股份有限公司（以下简称“泰和新材”）股东，兹全权委托                          先生/女士（身份证号                         ）代理本人/本机构出席泰和新材2025年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　注：如同意相关议案，则在该议案下方的“同意”一栏后划“√”；如反对，则在“反对”栏后划“√”；如弃权则在“弃权”后划“√”。某一议题多选或漏选视为弃权（不影响其他议题表决的有效性）。

　　如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

　　1、是   □                  2、否   □

　　委托人单位名称或姓名（股东或法定代表人签字，法人盖章）：

　　有效身份证件号码：

　　深圳股票账户卡号码：                 持股数：

　　委托日期：2025年    月    日