中信出版集团股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

　　证券代码：300788         证券简称：中信出版          公告编号：2025-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监黄征先生因工作调整辞去公司财务总监职务，公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于副总经理代行财务总监职责的议案》，同意在董事会聘任新财务总监之前，由副总经理汪媛媛女士代为履行财务总监职责。具体内容详见公司于2025年4月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞职暨副总经理代行财务总监职责的公告》。

　　经公司总经理提名，公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司于2025年5月12日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王亮先生（简历详见附件）为公司财务总监，全面负责公司财务相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，公司副总经理汪媛媛女士不再代行财务总监职责。

　　特此公告。

　　中信出版集团股份有限公司董事会

　　2025年5月12日

　　附件：

　　王亮先生简历

　　王亮先生，出生于1981年12月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于南开大学会计学专业，中国注册会计师。2006年9月至2015年7月，历任安永华明会计师事务所审计经理、中国神华能源股份有限公司财务部主管；2015年7月至2025年4月，历任中国中信集团有限公司财务部高级主管、副处长、处长。王亮先生目前兼任中信建设有限责任公司、中信金属集团有限公司董事。

　　王亮先生在公司实际控制人中国中信集团有限公司实际控制的中信建设有限责任公司、中信金属集团有限公司兼任董事，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，王亮先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：300788                证券简称：中信出版          公告编号：2025-019

　　中信出版集团股份有限公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次（临时）会议于2025年5月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月7日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任王亮先生为公司财务总监，全面负责公司财务相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更高级管理人员的公告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1. 公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议；

　　2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中信出版集团股份有限公司董事会

　　2025年5月12日