云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：605296       证券简称：神农集团         公告编号：2025-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2025年5月12日以口头形式向全体董事发出，会议于2025年5月12日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室，以现场会议的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议表决情况

　　1、 《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　2、 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2025-061）以及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　3、 《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年非经常性损益明细表》，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年非经常性损益鉴证报告》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《众华会计师事务所关于云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年非经常性损益鉴证报告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2025年5月13日

　　证券代码：605296         证券简称：神农集团       公告编号：2025-060

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知于2025年5月12日以口头形式向全体监事发出，会议于2025年5月12日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。本次会议为临时监事会。应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议表决情况

　　1、 《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　2、 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　公司就前次募集资金拟定了《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2025-061）以及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　3、 《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年非经常性损益明细表》，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年非经常性损益鉴证报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《众华会计师事务所关于云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年非经常性损益鉴证报告》。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司监事会

　　2025年5月13日

　　证券代码：605296        证券简称：神农集团        公告编号：2025-062

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　关于参加云南辖区上市公司

　　2024年度投资者

　　网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午16:00-17:00；

　　● 会议召开地点：“全景路演”（网址：https://rs.p5w.net/）、微信公众号“全景财经”、全景路演APP；

　　● 会议召开方式：网络在线交流

　　为进一步加强与投资者的互动交流工作，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由云南证监局指导，云南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年5月16日（周五）16:00-17:00；

　　（二）会议召开地点：“全景路演”（网址：https://rs.p5w.net/）、微信公众号“全景财经”、全景路演APP；

　　（三）会议召开方式：网络在线交流。

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：何祖训先生；

　　独立董事：田俊先生；

　　董事会秘书：蒋宏先生；

　　财务总监：舒猛先生。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可在2025年5月16日（周五）16:00-17:00，通过互联网登陆“全景路演”（网址：https://rs.p5w.net/）、微信公众号“全景财经”、全景路演APP，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李栋兵

　　电话：0871-63193176

　　邮箱：zqb@ynsnjt.com

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2025年5月13日

　　证券代码：605296       证券简称：神农集团         公告编号：2025-061

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　前次募集资金使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1314号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,003万股，发行价为每股人民币56.08元，共计募集资金224,488.24万元，坐扣承销和保荐费用13,469.29万元后的募集资金为211,018.95万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2021年5月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,875.51万元后，募集资金净额为209,143.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-27号）。

　　(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至2024年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　[注1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为1,875.51万元，系从募集资金专户中支付用于发行权益性证券直接相关的费用金额

　　[注2]本公司于2024年3月15日公告了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，截至2024年12月31日，公司已办理完毕上表募集资金专户的注销手续，节余募集资金余额永久补充流动资金的金额为5,847.85万元。

　　二、前次募集资金使用情况

　　前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

　　三、前次募集资金变更情况

　　本公司于2022年2月23日及2022年3月11日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议及2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目”出栏规模24万头调整为18万头，原计划投资额14,500.00万元调整为11,332.03万元、“曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目”出栏规模10万头调整为5.6万头，原计划投资额14,600.00万元调整为10,099.52万元，将以上两个项目调减的投资额7,668.45万元用于“广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目”项目建设。

　　四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　详见本报告附件1相关说明。

　　五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　(一)本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

　　(二)本公司于2021年6月28日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币82,913.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币264.71万元置换已支付的发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，出具了《关于云南神农农业产业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-1539号）。

　　六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

　　详见本报告附件2相关说明。

　　七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

　　八、闲置募集资金的使用

　　本公司于2021年8月16日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。本公司及控股子公司按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品，投资品种满足要求，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押。

　　截至2024年12月31日，以上现金管理的资金已经全部到期赎回，并未超出股东大会授权使用期限。公司累计获得理财收益62.59万元，具体情况如下：

　　九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　本公司2021年公开发行股票募集资金总额224,488.24万元，扣除发行费用后募集资金净额为209,143.44万元。截至2024年12月31日，已累计使用募集资金204,580.57万元，结余募集资金5,847.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占募集资金净额的比例2.80%。本公司已于2024年3月15日公告了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，鉴于2021年公开发行股票募投项目已建设完毕并达到可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将2021年公开发行股票募投项目进行结项，并将对应的节余募集资金余额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2024年12月31日，永久补充流动资金的募集资金余额5,847.85万元已全部从募集资金账户转出，本公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

　　附件：1.前次募集资金使用情况对照表

　　2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2025年5月13日

　　附件1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截至2024年12月31日

　　编制单位：云南神农农业产业集团股份有限公司                                                                      金额单位：人民币万元

　　[注]截至2024年12月31日，前次募集资金项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的合计差额为4,562.94万元，产生差异的主要原因为：

　　1. 公司在募集资金使用过程中本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，进一步优化募投项目设计和设备选用，提高项目工程管理水平，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，从而显著提高公司募集资金利用率；

　　2. 部分项目募集资金闲置期间产生利息收入，公司将累计利息扣除手续费后的净收入继续投入募投项目中。

　　附件2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2024年12月31日

　　编制单位：云南神农农业产业集团股份有限公司                                                                      金额单位：人民币万元

　　[注1]项目各年度效益及累计实现效益总计包含内部调拨产品模拟效益。

　　[注2]项目投产时间较短，整体产能利用率不高，项目效益未能完全体现。

　　[注3]后备母猪从配种、产仔到仔猪断奶出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，产能利用率较低，项目效益未能及时体现；且行业周期进入低谷期，自2021年二季度开始至2024年5月，生猪价格持续低迷，虽有短期小幅反弹，但生猪价格仍低迷月份居多，玉米、豆粕等饲料主要原材料价格持续在高位波动，随着原材料价格回落及生猪、仔猪价格上涨，最近一年项目效益已达到承诺效益。

　　[注4]行业周期进入低谷期，自2021年二季度至2024年5月，生猪价格持续低迷，虽有短期小幅反弹，但生猪价格仍低迷月份居多；另一方面玉米、豆粕等饲料主要原材料价格持续在高位波动；此外，曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏5.6万头优质生猪基地建设项目与云南神农石林螺蛳塘年出栏10万头优质生猪基地建设项目分别于2022年4-8月、2022年5-11月对栏位及设备进行更新改造，改造期间无法生产，产能利用率较低。

　　[注5]项目累计效益已达承诺效益的80%以上，其中云南神农石林年出栏18万头优质仔猪扩繁基地建设项目2024年度进行生物安全升级技改，改造期无法生产，导致当年实际效益及产能利用率较低。