中珠医疗控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600568          证券简称：ST中珠      公告编号：2025-025号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长陈旭先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事戴绍宏先生、董事盛剑明先生、董事武有先生因公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王冠先生因公务未能出席本次会议；

　　3、 副总裁、董事会秘书张卫滨先生出席本次会议；总裁麻华先生、常务副总裁陈江先生、副总裁曾钰成先生、财务总监谭亮先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2024年年度报告全文》及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2025年度对外担保计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《公司2024年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司非独立董事、独立董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议无特别决议议案，无涉及关联股东回避表决的议案。经与会股东投票表决，本次股东大会审议的议案均获通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

　　律师：邓宇戈、谢小丽

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月13日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议