乐山电力股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

　　证券代码：600644       证券简称：乐山电力     公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年3月26日，乐山电力股份有限公司（简称“公司”）召开第十届董事会第十六次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄红女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。由于黄红女士当时尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，在此期间暂由公司董事长刘江先生代行董事会秘书职责，具体内容详见2025年3月27日公司登载于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《乐山电力股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-008）。

　　近期，黄红女士参加了上海证券交易所2025年第2期主板上市公司

　　董事会秘书任职培训，并取得《董事会秘书任职培训证明》，其董秘任职备案已经上海证券交易所审核通过。黄红女士自任职备案审核通过之日起正式履行公司董事会秘书职责，任期与公司第十届董事会一致，同时董事长刘江先生不再代行董事会秘书职责。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　办公地址：四川省乐山市市中区嘉定北路46号

　　电话：0833－2445800

　　传真：0833－2445800

　　电子邮箱：600644@vip.163.com

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2025年5月13日

　　证券代码：600644           证券简称：乐山电力         公告编号：2025-026

　　乐山电力股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年5月26日(星期一) 13:00-14:45

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2025年5月19日(星期一)至5月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600644@vip.163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　乐山电力股份有限公司（简称“公司”）已于2025年4月18日发布公司2024年年度报告，4月30日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月26日13:00-14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年5月26日（星期一） 13:00-14:45

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：刘江先生

　　董事、总经理：邱永志先生

　　总会计师：邬良军先生

　　副总经理、董事会秘书：黄红女士

　　独立董事：姜希猛先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月26日(星期一) 13:00-14:45，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年5月19日(星期一)至5月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600644@vip.163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0833-2445800

　　邮箱：600644@vip.163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2025年5月13日