云南城投置业股份有限公司 关于参加云南辖区上市公司 2024年度投资者网上集体接待日活动的 公告

　　证券代码：600239         证券简称：云南城投    公告编号：临2025-030号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）将参加由云南证监局指导，云南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月16日（周五）16:00-17:00。届时公司高级管理人员将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2025年5月13日

　　证券代码：600239       证券简称：云南城投     公告编号：临2025-031号

　　云南城投置业股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定；根据《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长孔薇然女士主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事长孔薇然女士、独立董事苏自立先生、独立董事刘志强先生、独立董事施谦先生、董事兼总经理崔铠先生、董事王自立女士、董事兼财务总监巩明先生以现场方式参会。

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，其中监事刘自勇先生以现场方式参会；监事会主席范振中先生、监事常青女士因工作原因未能出席本次会议。

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《云南城投置业股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《云南城投置业股份有限公司董事会2024年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《云南城投置业股份有限公司监事会2024年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《云南城投置业股份有限公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《云南城投置业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：李泽春、李艳莉

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格合法、有效；出席、列席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2025年5月13日