深圳广田集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002482        证券简称：广田集团        公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月12日14:30

　　（2）网络投票时间：2025年5月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15至2025年5月12日下午15:00。

　　2、现场会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室）

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长于琦先生

　　6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东315人，代表公司有表决权的股份总数1,250,502,207股，占股权登记日公司总股份数的33.3382%。其中：通过现场投票的股东3人，代表公司有表决权的股份总数1,215,809,681股，占股权登记日公司总股份数的32.4133％。通过网络投票的股东312人，代表公司有表决权的股份34,692,526股，占股权登记日公司总股份数的0.9249％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　参加本次会议的中小股东及股东代理人共313人，代表公司有表决权的股份34,692,626股，占股权登记日公司总股份的0.9249％。其中：通过现场投票的股东1人，代表公司有表决权的股份100股，占股权登记日公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东312人，代表公司有表决权的股份34,692,526股，占股权登记日公司总股份的0.9249％。

　　公司本次会议采用现场方式召开，公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议，全体高级管理人员、律师代表列席会议。

　　三、提案审议及表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1. 审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,246,236,307股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6589％；反对4,168,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3333％；弃权97,900股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0078%。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意30,426,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7037％；反对4,168,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0141％；弃权97,900股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2822％。

　　2. 审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,246,244,407股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6595％；反对4,168,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3333％；弃权89,800股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0072％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意30,434,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7271％；反对4,168,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0141％；弃权89,800股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2588％。

　　3. 审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,246,218,607股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6574%；反对4,178,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3342%；弃权104,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0084％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意30,409,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6527％；反对4,178,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0449％；弃权104,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3024％。

　　4. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,245,843,807股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6275％；反对4,483,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3586％；弃权174,700股（其中，因未投票默认弃权99,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0140%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意30,034,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5724％；反对4,483,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9241％；弃权174,700股（其中，因未投票默认弃权99,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5036％。

　　5. 审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,246,211,207股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6569%；反对4,168,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3333％；弃权122,900股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0098％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意30,401,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6314％；反对4,168,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0144％；弃权122,900股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3543％。

　　6. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,246,038,107股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6430％；反对4,250,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3399%；弃权214,100股（其中，因未投票默认弃权97,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0171%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意30,228,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1324％；反对4,250,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2504％；弃权214,100股（其中，因未投票默认弃权97,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6171％。

　　7. 审议通过《关于公司＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,246,066,307股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6453%；反对4,220,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3375%；弃权215,000股（其中，因未投票默认弃权103,700股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0172%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意30,256,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2137％；反对4,220,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1666％；弃权215,000股（其中，因未投票默认弃权103,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6197％。

　　8. 审议通过《关于预计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意399,683,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.9789%；反对4,289,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0087%；弃权21,317,612股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的5.0125%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意9,085,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.1880％；反对4,289,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3649％；弃权21,317,612股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.4471％。

　　公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司已回避表决该议案。

　　9. 审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,245,865,107股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6292%；反对4,539,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3630%；弃权97,300股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0078%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意30,055,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6338％；反对4,539,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0858％；弃权97,300股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2805％。

　　10. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,246,223,607股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6578％；反对4,172,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3336%；弃权106,600股（其中，因未投票默认弃权12,300股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0085%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意30,414,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6671％；反对4,172,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0256％；弃权106,600股（其中，因未投票默认弃权12,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3073％。

　　11. 审议通过《关于制定＜关联交易决策管理办法＞议案》

　　总表决情况：

　　同意1,246,115,307股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6492％；反对4,290,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3431%；弃权96,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0077％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意30,305,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3550%；反对4,290,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3657%；弃权96,900股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2793%。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表刘洪羽、王璟通过现场的方式参加并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《深圳广田集团股份有限公司2024年度股东大会会议决议》；

　　2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十三日