阳光新业地产股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000608          证券简称：*ST阳光   公告编号：2025-L55

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开情况：

　　（1）现场会议时间：2025年5月12日下午15：00

　　（2）网络投票时间：2025年5月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5

　　月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日上

　　午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901-

　　01A单元。

　　（4）召开方式：现场投票和网络投票

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：公司董事长陈家贤女士

　　（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表  226   人、代表股份  55,811,170  股、占公司有表决权总股份的  7.4424   %。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 2,983,800         股，占公司有表决权总股份的 0.3979  ％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 222  人，代表股份  52,827,370  股，占公司有表决权总股份的  7.0445  ％。

　　出席本次会议的中小股东情况为：

　　出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 224 人，代表股份  52,856,070 股，占公司有表决权总股份的 7.0483  %。

　　其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 2  人，代表股份 28,700  股，占公司有表决权总股份的  0.0038   ％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 222  人，代表股份 52,827,370  股，占公司有表决权总股份的  7.0445  %。

　　3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

　　议案1：关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的议案

　　京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）直接持有公司224,771,000股A股股票，占公司总股本的比例为29.97%，为公司控股股东。京基集团作为本议案的关联股东，已对本议案回避表决。

　　公司董事、总裁熊伟先生任职京基集团董事且持有公司3,025,900股股票，占公司总股本的0.4%，作为本议案关联股东未出席本次会议，本议案由非关联股东审议通过。

　　① 表决情况：

　　同意  50,443,234 股，占出席会议非关联股东所持股份的  90.3820  ％；反对 5,027,991 股，占出席会议非关联股东所持股份的 9.0089 ％；弃权  339,945 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.6091  ％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意  47,488,134 股，占出席会议中小股东所持股份的  89.8442 ％；反对 5,027,991 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.5126  ％；弃权 339,945  股（其中，因未投票默认弃权 0  股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6432 ％。

　　② 表决结果：议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：郭子威、周雨翔

　　3、律师事务所负责人：赖继红

　　4、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2025年第三次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　阳光新业地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二五年五月十二日

　　证券代码：000608          证券简称：*ST阳光   公告编号：2025-L56

　　阳光新业地产股份有限公司

　　关于高级管理人员离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月12日收到公司副总裁、财务总监、财务负责人常立铭先生的书面辞职报告，常立铭先生因个人原因申请辞去公司副总裁、财务总监、财务负责人等职务。常立铭先生原定任期至2028年3月16日止，辞职后，常立铭先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，常立铭先生未持有公司股份。

　　公司及公司董事会对常立铭先生在任职期间为公司作出的重要贡献致以衷心的感谢。

　　特此公告。

　　阳光新业地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二五年五月十二日