荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：301360          证券简称：荣旗科技           公告编号：2025-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、会议召开日期：

　　现场会议召开日期：2025年5月13日（星期二）下午14:30

　　网络投票时间：2025年5月13日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路30号，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。

　　3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长钱曙光先生

　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东43人，代表股份31,864,657股，占公司有表决权股份总数的59.7388％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份24,899,357股，占公司有表决权股份总数的46.6805％。

　　通过网络投票的股东37人，代表股份6,965,300股，占公司有表决权股份总数的13.0583％。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份3,352,857股，占公司有表决权股份总数的6.2858％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,207,557股，占公司有表决权股份总数的6.0134％。

　　通过网络投票的中小股东36人，代表股份145,300股，占公司有表决权股份总数的0.2724％。

　　（三）公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意31,764,157股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6846％；反对98,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3101％；弃权1,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053％。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,252,357股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0026％；反对98,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9467％；弃权1,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0507％。

　　表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。

　　（二） 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意31,764,157股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6846％；反对98,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3101％；弃权1,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,252,357股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0026％；反对98,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9467％；弃权1,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0507％。

　　表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。

　　（三） 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意31,764,157股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6846％；反对98,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3101％；弃权1,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,252,357股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0026％；反对98,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9467％；弃权1,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0507％。

　　表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。

　　（四） 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意31,763,057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6812％；反对99,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3135％；弃权1,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,251,257股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9697％；反对99,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9795％；弃权1,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0507％。

　　表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。

　　（五） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》

　　总表决情况：

　　同意31,759,957股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6714％；反对98,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3101％；弃权5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0185％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,248,157股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8773％；反对98,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9467％；弃权5,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1760％。

　　表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。

　　（六） 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,248,157股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8773％；反对98,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9467％；弃权5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1760％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,248,157股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8773％；反对98,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9467％；弃权5,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1760％。

　　回避表决情况：关联股东钱曙光、汪炉生、朱文兵、王桂杰、柳洪哲合计所持股份数量为28,511,800股，对本议案回避表决。

　　表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。

　　（七） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意31,759,957股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6714％；反对98,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3101％；弃权5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0185％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,248,157股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8773％；反对98,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9467％；弃权5,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1760％。

　　表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。

　　（八） 审议通过《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意31,759,957股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6714％；反对98,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3101％；弃权5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0185％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,248,157股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8773％；反对98,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9467％；弃权5,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1760％。

　　表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。

　　（九） 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意31,759,957股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6714％；反对98,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3101％；弃权5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0185％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,248,157股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8773％；反对98,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9467％；弃权5,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1760％。

　　表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所委派了杨学良律师、杨莹律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一） 《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

　　（二） 《江苏世纪同仁律师事务所关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》；

　　（三） 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

　　2025年5月14日