浙江日发精密机械股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

　　证券代码：002520           证券简称：日发精机          编号：2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴捷先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。吴捷先生简历如下：

　　吴捷先生：中国国籍,无境外居留权,生于1967年10月, 高级经济师。1989年毕业于中国政法大学经济法专业，获法学学士学位；2003年在北京大学经济学院就读金融学在职研究生，2005年中欧国际工商学院CEO课程班进修；现任浙江日发精密机械股份有限公司董事长、浙江日发控股集团有限公司董事长。曾任浙江日发控股集团有限公司首席执行官、总裁、浙江日发纺织机械有限公司总经理、新疆日发马业畜牧发展有限公司、日发控股集团（新加坡）有限公司总经理、日发新西域牧业（香港）有限公司总经理等。先后荣获浙江省杰出民营企业家、绍兴市青年建设功臣、浙江省民营经济研究会副理事长、中国经济发展论坛常务理事、浙江省企业联合会五届常务理事等多项荣誉称号。

　　截至目前，吴捷先生直接持有本公司股份43,740,000股，为公司实际控制人之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　2025年5月13日

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机           编号：2025-030

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开了第八届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2025年5月8日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事6人，实到6人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

　　审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　《关于聘任公司总经理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月13日