威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第十二次临时会议决议公告

　　证券代码：603779        证券简称：威龙股份        公告编号：2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时会议于2025年5月13日上午9时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年5月13日以通讯方式通知了各位参会人员。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期间的议案》

　　同意豁免召开公司本次董事会会议通知期间的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、 审议通过《关于延长控股股东增持公司股份计划实施期限的议案》

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。

　　关联董事朱秋红女士、张鹏先生、张志景女士回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于控股股东拟延长增持计划实施期限的公告》（公告编号：2025-031）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

　　三、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　根据公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过，现提议召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2025年5月14日

　　证券代码：603779        证券简称：威龙股份        公告编号：2025-031

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于控股股东拟延长增持计划实施期限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增持计划基本情况：威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东星河息壤（浙江）数智科技有限公司（以下简称“星河息壤”）计划自2024年11月30日起6 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份，金额不低于人民币1000万元（含），不超过2000万元（含）。

　　●增持计划实施进展：截至本公告披露日，增持计划实施期间即将届满，控股股东星河息壤尚未增持公司股份，本次增持计划尚未实施完毕。为保证完成股份增持金额的承诺，维护广大投资者和中小股东利益，控股股东申请延长股份增持计划实施期限，自公司股东大会审议该事项通过后六个月内实施完毕。

　　●如本次延长增持股份计划实施期限经公司股东大会审议通过，仍可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时到位、二级市场股价等因素，导致本次增持计划无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

　　威龙葡萄酒股份有限公司于近日收到控股股东星河息壤（浙江）数智科技有限公司出具的《关于申请延长控股股东增持公司股份计划实施期限的函》，现将有关情况公告如下：

　　一、 增持主体基本情况

　　（一）增持主体 ：星河息壤（浙江）数智科技有限公司

　　（二）增持主体持有公司股份的数量：本次增持计划实施前，控股股东星河息壤持有公司股份62,571,880股，占总股本的 18.84%。

　　（三）本次增持前 12 个月内，星河息壤未增持公司股份，亦未披露增持计划。

　　二、 增持计划的主要内容

　　基于对上市公司长期投资价值的认可及未来持续发展的信心，维护投资者利益，促进公司持续、稳健发展，增持主体计划自2024年11月30日起6 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份，金额不低于人民币1000万元（含），不超过2000万元（含）。具体内容详见公司于 2024 年 11月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-064）。

　　三、增持计划的实施进展及变更情况

　　截至本公告披露日，本次增持计划实施期限即将届满，原增持计划实施期间，因受资金安排以及春节假期、定期报告敏感期等客观因素影响，能够实施股份增持的有效时间大幅缩短，未能在原定期限内完成增持。

　　为保证完成股份增持金额的承诺，维护广大投资者和中小股东利益，控股股东星河息壤申请延长股份增持计划实施期限，自公司股东大会审议该事项通过后六个月内实施完毕。

　　本次股份增持计划除延长实施期限外，其余内容保持不变。

　　四、延长增持股份计划实施期限的决策程序

　　公司于2025年5月13日召开第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于延长控股股东增持公司股份计划实施期限的议案》，该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　五、独立董事的意见

　　为保证完成股份增持金额的承诺，维护广大投资者和中小股东利益，控股股东申请延长股份增持计划实施期限，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》和《公司章程》等法律法规有关规定，该事项有利于保护公司、广大投资者及中小股东利益，同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、增持计划实施的不确定性风险

　　如本次延长增持股份计划实施期限经公司股东大会审议通过，仍可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时到位、二级市场股价等因素，导致本次增持计划无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2025年5月14日

　　证券代码：603779         证券简称：威龙股份        公告编号：2025-032

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月29日 14点30分

　　召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月29日

　　至2025年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过，并于2025年5月14日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：控股股东星河息壤（浙江）数智科技有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，

　　须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、

　　法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人

　　本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登

　　记。

　　（二）登记时间和地点

　　1、时间：2025年5 月26日至2025年5月28日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）

　　2、地点：公司证券部

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

　　（二）会议联系方式

　　联系人：刘玉磊

　　电话：0535-3616259

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2025年5月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　威龙葡萄酒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603779          证券简称：威龙股份          公告编号：2025－033

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于参加2025年山东辖区上市公司

　　投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告！

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2025年5月14日

　　证券代码：603779        证券简称：威龙股份        公告编号：2025-030

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　第六届监事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次临时会议于2025年5月13日上午10时在公司会议室以现场表决方式召开，公司于2025年5月13日以通讯方式通知了各位参会人员。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下：

　　一、审议通过《关于豁免监事会会议通知期间的议案》

　　同意豁免召开公司本次监事会会议通知期间的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、审议通过《关于延长控股股东增持公司股份计划实施期限的议案》

　　公司控股股东延期实施增持计划的原因符合其实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司控股股东延期实施增持计划。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于控股股东拟延长增持计划实施期限的公告》（公告编号：2025-031）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　监事会

　　2025年5月14日