安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：301217        证券简称：铜冠铜箔         公告编号：2025-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决议案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14：30；

　　（2）网络投票时间：2025年5月13日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日的交易时间，即上午9:15- 9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开地点：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长甘国庆先生。

　　6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东204人，代表股份601,779,921股，占公司有表决权股份总数的72.6317％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份600,004,600股，占公司有表决权股份总数的72.4175％。通过网络投票的股东200人，代表股份1,775,321股，占公司有表决权股份总数的0.2143％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东203人，代表股份1,779,921股，占公司有表决权股份总数的0.2148％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,600股，占公司有表决权股份总数的0.0006％。通过网络投票的中小股东200人，代表股份1,775,321股，占公司有表决权股份总数的0.2143％。

　　（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

　　（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意601,289,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9184％；反对439,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0730％；弃权51,800股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086％。

　　中小股东总表决情况：同意1,289,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4201％；反对439,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.6696％；弃权51,800股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9102％。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　公司独立董事在股东会上对2024年度的履职情况进行了述职。

　　（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意601,289,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9184％；反对462,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0768％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048％。

　　中小股东总表决情况：同意1,289,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4201％；反对462,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.9618％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6180％。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　（三）审议通过《关于2024年度财务预算执行情况及2025年财务预算安排报告的议案》

　　总表决情况：同意601,219,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9069％；反对531,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0883％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048％。

　　中小股东总表决情况：同意1,219,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5143％；反对531,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.8677％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6180％。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　（四）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：同意601,284,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177％；反对466,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0775％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048％。

　　中小股东总表决情况：同意1,284,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1785％；反对466,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2034％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6180％。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　（五）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：同意601,231,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9089％；反对519,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0863％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048％。

　　中小股东总表决情况：同意1,231,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2121％；反对519,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1698％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6180％。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　（六）审议通过《关于公司2025年度高管薪酬的议案》

　　总表决情况：同意601,228,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9084％；反对523,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0869％；弃权28,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047％。

　　中小股东总表决情况：同意1,228,421股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0155％；反对523,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3946％；弃权28,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5900％。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　（七）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

　　总表决情况：同意601,230,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9087％；反对520,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0865％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048％。

　　中小股东总表决情况：同意1,230,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1391％；反对520,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2429％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6180％。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　（八）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意601,290,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9187％；反对465,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0774％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。

　　中小股东总表决情况：同意1,290,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5100％；反对465,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.1528％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3371％。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　（九）审议通过《关于选聘公司2025年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意601,293,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9191％；反对462,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0768％；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。

　　中小股东总表决情况：同意1,293,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6505％；反对462,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.9618％；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3877％。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　（十）审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：同意601,292,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9190％；反对459,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0764％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％。

　　中小股东总表决情况：同意1,292,421股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6111％；反对459,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8270％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5619％。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　安徽承义律师事务所方娟、杨军律师到会见证了本次股东会，并为本次股东会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2024年年度股东会决议；

　　2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2024年年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月13日