史丹利农业集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002588               证券简称：史丹利              公告编号：2025-018

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知：史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》

　　2、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2025年5月13日14时

　　网络投票时间：2025年5月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-15:00中的任意时间

　　3、现场会议召开地点：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利集团办公楼会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、现场会议主持人：董事长高进华先生

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《史丹利农业集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、总体情况：

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共243 人，代表有表决权的股份644,545,150股，占公司有表决权股份总数的55.9553%。

　　2、现场出席会议的情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份613,008,665 股，占公司有表决权股份总数的53.2175%。

　　3、网络投票的情况：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统投票的股东共235人，代表有表决权的股份31,536,485股，占公司有表决权股份总数的2.7378%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所的见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

　　1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150 股，同意644,377,490 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9740%；反对142,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%；弃权25,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意38,042,585 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.5612%；反对142,060 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.3718%；弃权25,600 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0670%。

　　2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150 股，同意644,348,490 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9695%；反对137,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%；弃权59,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0092%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意38,013,585 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.4853%；反对137,060 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.3587%；弃权59,600 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1560%。

　　3、审议通过了《2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150 股，同意644,373,290 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9733%；反对134,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%；弃权37,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意38,038,385 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.5502%；反对134,660 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.3524%；弃权37,200 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0974%。

　　4、审议通过了《2024年年度报告》及其摘要

　　表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150 股，同意644,364,590 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9720%；反对134,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%；弃权45,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意38,029,685 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.5275%；反对134,660 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.3524%；弃权45,900 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1201%。

　　5、审议通过了《2024年度利润分配预案》。

　　表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150股，同意644,346,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%；反对139,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0216%；弃权58,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意38,012,085 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.4814%；反对139,260 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.3645%；弃权58,900 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1541%。

　　6、审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150 股，同意644,365,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对137,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%；弃权41,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意38,030,885 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.5306%；反对137,660 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.3603%；弃权41,700 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1091%。

　　7、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150 股，同意643,741,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8754%；反对751,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1166%；弃权51,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意37,407,085 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的97.8981%；反对751,460 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的1.9666%；弃权51,700 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1353%。

　　8、审议通过了《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150 股，同意644,364,690 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9720%；反对151,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%；弃权28,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意38,029,785 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.5277%；反对151,960 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.3977%；弃权28,500 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0746%。

　　9、审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

　　9.01对全资子公司山东华丰化肥有限公司提供担保额度预计不超过人民币3亿元

　　表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150 股，同意644,252,690 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9546%；反对236,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0367%；弃权56,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意37,917,785 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.2346%；反对236,260 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.6183%；弃权56,200 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1471%。

　　9.02对控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司提供担保额度预计不超过人民币4.60亿元

　　表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150 股，同意644,220,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9497%；反对257,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0400%；弃权66,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意37,886,085 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.1516%；反对257,960 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.6751%；弃权66,200 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1733%。

　　9.03担保范围、担保方式、授权事项、担保期限

　　表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150 股，同意644,237,490 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9523%；反对253,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0394%；弃权53,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意37,902,585 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.1948%；反对253,860 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.6644%；弃权53,800 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1408%。

　　10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案 的议案》。

　　表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为644,545,150股，同意644,331,190 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9668%；反对172,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%；弃权41,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意37,996,285 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.4400%；反对172,460 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.4513%；弃权41,500 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.1086%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市君合律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　北京市君合律师事务所同意将出具的本次股东大会法律意见书随股东大会决议按有关规定予以公告。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年度股东大会决议；

　　2、北京市君合律师事务所就本次股东大会出具的《关于史丹利农业集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十三日

　　证券代码：002588               证券简称：史丹利              公告编号：2025-019

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　关于参加2025年山东辖区上市公司

　　投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，史丹利农业集团股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。

　　届时公司副总经理兼董事会秘书胡照顺先生、财务总监陈桂芳女士、证券事务代表陈钊先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十三日