景津装备股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：603279           证券简称：景津装备        公告编号：2025-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年5月13日

　　(二) 股东会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司1厂区会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集。公司董事长姜桂廷主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，以现场及通讯方式出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，现场出席3人；

　　3、 董事会秘书现场出席本次会议；公司高管现场列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2025年度中期分红安排的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的5%以下股东所持有表决权股份总数的比例。

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议所审议的议案5、议案6、议案7、议案8、议案10是对中小投资者单独计票表决事项。

　　2、本次会议所审议的议案无涉及特别决议的议案。

　　3、本次会议所审议的议案无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　　律师：王海青、李宸珂

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师基于上述审核认为，公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2024年年度股东会的人员资格合法有效；公司2024年年度股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司董事会

　　2025年5月14日

　　● 上网公告文件

　　《北京市君致律师事务所关于景津装备股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》

　　● 报备文件

　　《景津装备股份有限公司2024年年度股东会会议决议》

　　证券代码：603279          证券简称：景津装备         公告编号：2025-011

　　景津装备股份有限公司

　　关于参加2025年山东辖区上市公司投资者

　　网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司董事会

　　2025年5月14日