山东华特达因健康股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：000915        证券简称：华特达因       公告编号：2025-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1．本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开的时间：现场会议召开时间为2025年5月13日下午14:30；网络投票的时间为2025年5月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月13日上午9:15－9:25， 9:30－11:30，下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2025年5月13日09:15至2025年5月13日15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：公司会议室。

　　3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4．会议召集人：公司董事会。

　　5．会议主持人：董事长朱效平。

　　6．会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共273名，代表股份93,162,738股，占公司有表决权股份总数的39.7568％，其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份51,640,450股，占公司有表决权股份总数的22.0374％；通过网络投票出席会议的股东共267名，代表股份41,522,288股，占公司有表决权股份总数的17.7195％。

　　出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）共272人，代表股份41,618,398股，占公司有表决权股份总数的17.7605％。

　　8．公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会议的各项议案，表决结果如下：

　　1．“公司2024年度董事会工作报告”的审议表决情况：

　　⑴总体表决情况：同意80,151,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.0337％；反对11,163,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.9825％；弃权1,848,151股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9838％。

　　⑵中小投资者表决情况：同意28,607,044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7365％；反对11,163,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.8228％；弃权1,848,151股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4407％。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　2．“公司2024年度监事会工作报告”的审议表决情况：

　　⑴总体表决情况： 同意80,150,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.0329％；反对11,163,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.9825％；弃权1,848,951股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9846％。

　　⑵中小投资者表决情况：同意28,606,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7346％；反对11,163,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.8228％；弃权1,848,951股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4426％。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　3．“公司2024年度财务决算报告”的审议表决情况：

　　⑴总体表决情况：同意91,055,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7380％；反对258,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2773％；弃权1,848,951股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9846％。

　　⑵中小投资者表决情况：同意39,511,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9365％；反对258,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6208％；弃权1,848,951股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4426％。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　4．“公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案”的审议表决情况：

　　⑴总体表决情况：同意91,176,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8683％；反对42,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0453％；弃权1,943,751股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0864％。

　　⑵中小投资者表决情况：同意39,632,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2282％；反对42,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1014％；弃权1,943,751股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6704％。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　2024年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为：以2024年12月31日的总股本234,331,485股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利20.00元（含税），不以资本公积金转增股本。

　　5．“公司2024年年度报告”的审议表决情况：

　　⑴总体表决情况：同意91,057,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7402％；反对258,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2773％；弃权1,846,951股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9825％。

　　⑵中小投资者表决情况：同意39,513,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9413％；反对258,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6208％；弃权1,846,951股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4378％。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　6．“关于聘请2025年度会计师事务所的议案”的审议表决情况：

　　⑴总体表决情况：同意90,939,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6132％；反对355,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3813％；弃权1,868,451股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0056％。

　　⑵中小投资者表决情况：同意39,394,747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6570％；反对355,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8535％；弃权1,868,451股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4895％。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度公司财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币45万元。

　　三、其他事项

　　会议听取了《公司独立董事2024年度述职报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东会由山东众成清泰（济南）律师事务所的胡友斌、宋祥潇律师现场见证并出具法律意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、本次股东会会议决议；

　　2、山东众成清泰（济南）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2025年5月14日

　　证券代码：000915         证券简称：华特达因       公告编号：2025-023

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　关于参加2025年山东辖区上市公司投资者

　　网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。届时公司高管及相关人员将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告！

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　2025年5月14日

　　山东众成清泰（济南）律师事务所

　　关于山东华特达因健康股份有限公司

　　2024年年度股东会的法律意见书

　　致 山东华特达因健康股份有限公司：

　　山东众成清泰（济南）律师事务所(以下简称“本所”)接受山东华特达因健康股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派胡友斌、宋祥潇律师，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东华特达因健康股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，就公司召开2024年年度股东会(以下简称“本次股东会”或“本次会议”)的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜进行见证，并出具本法律意见书。

　　对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

　　在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

　　本所律师得到了公司如下保证：即公司已向本所律师提供出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致，无任何隐瞒、疏漏之处。

　　为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，以及本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

　　本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　　一、本次会议的召集及召开程序

　　（一）本次会议的召集

　　1.本次会议由公司董事会决定召集召开。

　　2.2025年4月19日，公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2024年年度股东会的通知》（以下称“《股东会通知》”），并将本次会议的召开时间、地点、方式、审议事项、表决方式等进行了公告。

　　（二）本次会议的召开

　　本次会议实行现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　1.本次股东会现场会议于2025年5月13日下午14：30在济南市经十路17703号华特广场公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公告内容。

　　2.公司已通过深交所交易系统和互联网系统向公司股东提供网络形式投票平台。本次股东会网络投票的时间为2025年5月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月13日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2025年5月13日09:15至2025年5月13日15:00期间的任意时间。

　　经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

　　二、本次会议的召集人、出席会议人员资格

　　（一）召集人资格

　　本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

　　（二）出席会议人员资格

　　1.出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共273人，代表有表决权的股份数93,162,738股，占公司有表决权总股份的39.7568%，其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数为51,640,450股，占公司有表决权股份总数的22.0374%。

　　本所律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、股票账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。

　　（2）根据深圳证券交易所提供的网络投票统计结果，参与本次股东会网络投票的股东共267人，代表有表决权的股份数为41,522,288股，占公司有表决权股份总数的17.7195%。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

　　2.除上述出席股东、股东代理人以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

　　本所律师认为本次会议的召集人、出席人员的资格符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，其资格合法、有效。

　　三、本次会议的表决程序

　　（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对会议议案进行了表决。经本所律师现场见证，公司本次股东会审议的议案与股东会通知所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

　　（二）本次会议按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票、监票。

　　（三）本次会议投票结束后，公司统计了投票的表决结果，并由职工监事当场予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

　　本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

　　四、本次会议的表决结果

　　（一）本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决：现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面形式逐项审议了公告中列明的议案，以记名投票方式表决，监票人员按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。

　　网络投票在公告确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

　　（二）公司在现场投票和网络投票结束后，合并统计了两种投票方式的表决结果，并对中小投资者的表决进行了单独计票。本次股东会的表决情况如下：

　　1．《公司2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意80,151,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.0337%；反对11,163,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.9825%；弃权1,848,151股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9838%。

　　2.《公司2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意80,150,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.0329%；反对11,163,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.9825%；弃权1,848,951股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9846%。

　　3.《公司2024年度财务决算报告》

　　表决结果：同意91,055,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7380%；反对258,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2773%；弃权1,848,951股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9846%。

　　4.《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　表决结果：同意91,176,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8683%；反对42,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0453%；弃权1,943,751股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0864%。

　　5.《公司2024年年度报告》

　　表决结果：同意91,057,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7402%；反对258,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2773%；弃权1,846,951股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9825%。

　　6.《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意90,939,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6132%；反对355,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3813%；弃权1,868,451股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0056%。

　　审议事项与公告中列明的事项完全一致，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据合并统计的投票结果，本次股东会审议的事项均获通过。

　　经查验，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　山东众成清泰（济南）律师事务所

　　负责人：耿国玉

　　见证律师：胡友斌

　　见证律师：宋祥潇

　　二〇二五年五月十三日