东莞市奥海科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002993       证券简称：奥海科技          公告编号：2025-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开及出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）本次股东大会的召开时间

　　现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:00。

　　网络投票时间：2025年5月13日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月13日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇沙新路27号公司会议室。

　　（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。

　　（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共192人，代表股份194,272,359股，占公司总股份的71.0347％。其中：

　　（1） 现场出席会议情况：

　　出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表7人，代表股份174,332,909股，占公司有表决权股份总数的63.7440％。

　　（2） 网络投票情况：

　　参加网络投票的股东及股东代表共185人，代表股份19,939,450股，占公司有表决权股份总数的7.2908％。

　　（3） 参加投票的中小股东情况：

　　参加表决的中小股东及股东代表共187人，代表股份32,332,550股，占公司有表决权股份总数的11.8222％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份12,393,100股，占公司有表决权股份总数的4.5315％；通过网络投票的股东185人，代表股份19,939,450股，占公司有表决权股份总数的7.2908％。

　　3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）每项提案的表决结果：

　　1、审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意194,221,170股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9737％；

　　反对25,339股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0130％；

　　弃权25,850股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0133％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,281,361股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8417％；

　　反对25,339股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0784％；

　　弃权25,850股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0799％。

　　2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意194,226,570股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9764％；

　　反对25,339股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0130％；

　　弃权20,450股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0105％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,286,761股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8584％；

　　反对25,339股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0784％；

　　弃权20,450股（其中，因未投票默认弃权650股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0632％。

　　3、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意194,225,970股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9761％；

　　反对25,339股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0130％；

　　弃权21,050股（其中，因未投票默认弃权1,150股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0108％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,286,161股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8565％；

　　反对25,339股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0784％；

　　弃权21,050股（其中，因未投票默认弃权1,150股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0651％。

　　4、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意194,225,970股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9761％；

　　反对33,339股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0172％；

　　弃权13,050股（其中，因未投票默认弃权1,150股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0067％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,286,161股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8565％；

　　反对33,339股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1031％；

　　弃权13,050股（其中，因未投票默认弃权1,150股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0404％。

　　5、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意194,226,370股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9763％；

　　反对27,389股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0141％；

　　弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0096％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,286,561股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8578％；

　　反对27,389股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0847％；

　　弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0575％。

　　本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　6、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意18,945,611股，占出席会议有效表决权股份总数的80.0114％；

　　反对4,718,379股，占出席会议有效表决权股份总数的19.9267％；

　　弃权14,650股（其中，因未投票默认弃权1,150股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0619％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,206,521股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的76.2631％；

　　反对4,718,379股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.6634％；

　　弃权14,650股（其中，因未投票默认弃权1,150股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0735％。

　　本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　7、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意194,225,870股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9761％；

　　反对33,039股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0170％；

　　弃权13,450股（其中，因未投票默认弃权1,150股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0069％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,286,061股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8562％；

　　反对33,039股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1022％；

　　弃权13,450股（其中，因未投票默认弃权1,150股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0416％。

　　8、审议通过了《关于开展资金池业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意190,384,430股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9987％；

　　反对3,874,479股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9944％；

　　弃权13,450股（其中，因未投票默认弃权1,150股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0069％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,444,621股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.9752％；

　　反对3,874,479股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.9832％；

　　弃权13,450股（其中，因未投票默认弃权1,150股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0416％。

　　9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意190,384,430股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9987％；

　　反对3,874,479股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9944％；

　　弃权13,450股（其中，因未投票默认弃权1,150股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0069％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,444,621股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.9752％；

　　反对3,874,479股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.9832％；

　　弃权13,450股（其中，因未投票默认弃权1,150股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0416％。

　　三、律师出具的法律意见

　　东莞市奥海科技股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会

　　2025年5月14日