启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002439         证券简称：启明星辰        公告编号：2025-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截至本次股东大会股权登记日，王佳女士有表决权的股份数量为131,003,679股，严立先生有表决权的股份数量为28,533,062股。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1．会议召开情况

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会于2025年5月13日14：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月15日以公告形式发出。

　　（1）会议召开时间

　　现场会议时间：2025年5月13日14：00

　　网络投票时间为：2025年5月13日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　（2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　（4）会议召集人：公司第六届董事会；

　　（5）会议主持人：公司董事长魏冰女士

　　本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2．会议的出席情况

　　（1）参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计581人，代表有表决权的股份476,760,487股（其中已剔除王佳女士放弃的87,247,953股股份对应的表决权，严立先生放弃的18,874,390股股份对应的表决权，下同），占公司总股份的39.1310%。其中：出席现场投票的股东（或股东代理人）7人，代表有表决权的股份160,545,463股，占公司总股份的13.1771%；通过网络投票的股东574人，代表有表决权的股份316,215,024股，占公司总股份的25.9540%。

　　参与投票的中小股东575人，代表有表决权的股份33,315,957股，占公司总股份的2.7345%。其中：出席现场投票的股东（或股东代理人）2人，代表有表决权的股份210,600股，占公司总股份的0.0173%；通过网络投票的股东573人，代表有表决权的股份33,105,357股，占公司总股份的2.7172%。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　出席会议的股东（或股东代理人）以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1．审议通过了《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　总表决结果：同意474,234,751股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4702％；反对1,642,836股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3446％；弃权882,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1852％。

　　2．审议通过了《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　总表决结果：同意474,226,751股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4686％；反对1,640,136股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3440％；弃权893,600股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1874％。

　　3．审议通过了《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　总表决结果：同意474,304,551股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4849％；反对2,293,236股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4810％；弃权162,700股（其中，因未投票默认弃权16,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0341％。

　　4．审议通过了《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　总表决结果：同意474,313,551股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4868％；反对2,295,136股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4814％；弃权151,800股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0318％。

　　5．审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》

　　总表决结果：同意472,867,151股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1834％；反对3,780,736股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7930％；弃权112,600股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0236％。

　　中小股东表决结果：同意29,422,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3139％；反对3,780,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3481％；弃权112,600股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3380％。

　　6．审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　总表决结果：同意474,304,651股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4849％；反对1,632,236股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3424％；弃权823,600股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1727％。

　　中小股东表决结果：同意30,860,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6286％；反对1,632,236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8993％；弃权823,600股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4721％。

　　7．审议通过了《关于董事薪酬分配方案的议案》

　　总表决结果：同意474,016,499股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4245％；反对2,561,788股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5373％；弃权182,200股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0382％。

　　中小股东表决结果：同意30,571,969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7637％；反对2,561,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6894％；弃权182,200股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5469％。

　　8．审议通过了《关于监事薪酬分配方案的议案》

　　总表决结果：同意474,013,999股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4239％；反对2,551,988股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5353％；弃权194,500股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0408％。

　　9．审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》

　　总表决结果：同意474,235,851股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4705％；反对2,376,836股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4985％；弃权147,800股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0310％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京金诚同达律师事务所委派律师关军、唐莉出席见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年度股东大会决议；

　　2．北京金诚同达律师事务所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　　2025年5月14日