无锡奥特维科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：688516    证券简称：奥特维    公告编号：2025-050

　　转债代码：118042    转债简称：奥维转债

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年5月13日

　　（二） 股东会召开的地点：无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室 1

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书周永秀女士出席参加会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6 、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

　　6.01 议案名称：《公司2025年度独立董事薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.02议案名称：《公司2025年度非独立董事薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于调整公司治理结构及废止监事会议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9 、议案名称：《关于修订＜无锡奥特维科技股份有限公司章程＞＜股东会议事规则＞＜董事会议事规则＞并办理工商变更登记的议案》

　　9.01议案名称：《关于修订＜无锡奥特维科技股份有限公司章程＞并办理工商变更登记》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会依据公司章程修订公司其他制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会议案9为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

　　2、本次股东会议案5、议案6、议案7中小投资者进行了单独计票；

　　3、本次股东会听取了公司独立董事2024年度述职报告；

　　4、公司持续督导券商出席公司本次年度股东会。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：林琳、陈杰

　　2、 律师见证结论意见：

　　无锡奥特维科技股份有限公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　无锡奥特维科技股份有限公司董事会

　　2025年5月14日