浙江莎普爱思药业股份有限公司关于 召开2024年年度股东大会的提示性公告

　　证券代码：603168       证券简称：莎普爱思       公告编号：临2025-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》、《关于2024年度监事会工作报告的议案》、《关于2024年年度报告及摘要的议案》、《关于2024年年度利润分配方案的议案》等需提交公司2024年年度股东大会审议的议案，详细内容请见公司于2025年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-029）等。

　　为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项提示公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月21日10点00分

　　召开地点：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月21日至2025年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取公司2024年度独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2025年4月28日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议审议通过。相关内容请详见2025年4月30日公司在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告以及公司于2025年5月14日在上海证券交易所网站上披露的2024年年度股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称： 无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二）参会登记时间：2025年5月20日（9:00-11:30，13:00-16:30）。

　　（三）登记地点：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼四楼董秘办

　　（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、请出席会议者最晚不迟于2025年5月21日上午10:00至会议召开地点报到。

　　3、联系方式：

　　联 系 人：黄明雄  王雨

　　联系地址：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼四楼董秘办

　　邮政编码：314200

　　联系电话：（0573）85021168   传真：（0573）85076188

　　邮箱地址：spasdm@zjspas.com

　　特此公告。

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

　　2025年5月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司：

　　兹委托                    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　      受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　      受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603168       证券简称：莎普爱思        公告编号：临2025-033

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月21日（星期三）15:30-16:30

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年5月21日前访问网址 https://eseb.cn/1o8kFja8Alq或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年年度报告》、《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年年度报告摘要》、《浙江莎普爱思药业股份有限公司2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月21日（星期三）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度及2025年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年5月21日（星期三）15:30-16:30

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理林弘立先生，独立董事陈胜群先生，财务总监林秀松先生，董事会秘书黄明雄先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年5月21日（星期三）15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1o8kFja8Alq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月21日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：黄明雄、王雨

　　电话：0573-85021168

　　传真：0573-85076188

　　邮箱：spasdm@zjspas.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

　　2025年5月14日

　　证券代码：603168        证券简称：莎普爱思       公告编号：临2025-034

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　关于出售全资孙公司股权的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 本次交易概述

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”或“莎普爱思”)拟将其通过全资子公司浙江莎普爱思医药销售有限公司持有的浙江莎普爱思大药房连锁有限公司（以下简称“目标公司”）100%的股权转让给嘉兴市万寿堂医药连锁股份有限公司（以下简称“万寿堂医药”），转让价款为50万元，本次交易对价以现金方式支付。本次股权转让完成后，公司将不再持有目标公司股权，目标公司不再纳入公司合并报表范围。

　　本次交易主要鉴于目标公司近年来持续亏损，且其主营业务与公司的战略方向有所偏离。为进一步聚焦公司主营业务，整合资源优化资产结构，改善公司资产结构及现金流情况，经公司管理层审慎决策，决定转让目标公司100%股权。

　　公司于2025年4月10日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于出售全资孙公司股权的议案》，董事会同意公司以50万元向受让方万寿堂医药转让所持有的目标公司100%股权，并授权公司管理层办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。

　　详细内容请见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售全资孙公司股权的公告》（公告编号：临2025-015）。

　　二、 交易最新进展情况

　　根据双方已签署的《股权转让合同》的相关约定，受让方万寿堂医药已向公司支付了第一期股权转让款30万元。

　　截至本公告披露日，本次股权转让所需的工商变更登记手续已经完成，目标公司不再纳入公司合并报表范围。

　　公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月14日