上海紫燕食品股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告

　　证券代码：603057         证券简称：紫燕食品         公告编号：2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975号），并经上海证券交易所同意，上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200万股，每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。公司及子公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金专户开立情况如下：

　　三、本次部分募集资金专户销户情况

　　公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的议案》，同意公司终止“研发检测中心建设项目”，并将“研发检测中心建设项目”尚未使用的募集资金用于“品牌建设及市场推广项目”。2025年5月8日，公司召开了2024年年度股东会，审议通过了上述议案。详见公司于2025年4月25日披露的《紫燕食品关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2025-030）。

　　公司已按上述决议将“研发检测中心建设项目”对应的中国建设银行股份有限公司上海闵行支行（账号31050178360000007107）账户余额全部转入宁波银行股份有限公司上海闵行支行（账号70050122000525595）用于“品牌建设及市场推广项目”。

　　为了便于公司对募集资金专户的管理，近日公司对募集资金账户（账号31050178360000007107）办理了销户手续，公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储四方监管协议》也相应终止。

　　特此公告。

　　上海紫燕食品股份有限公司董事会

　　2025年5月14日