中交地产股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000736              证券简称：*ST中地              公告编号：2025-056

　　债券代码：149610              债券简称：21中交债

　　债券代码：148385              债券简称：23中交04

　　债券代码：148551              债券简称：23中交06

　　债券代码：134164              债券简称：25中交01

　　债券代码：133965              债券简称：25中交02

　　债券代码：134197              债券简称：25中交03

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）现场会议召开时间：2025年5月14日14：50

　　（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

　　（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

　　（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

　　（五）主持人：董事长郭主龙先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（七）本公司股份总数为747,098,401股，本次股东大会议案有表决权的股份总数为747,098,401股。

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共342人，代表股份425,102,189股，占公司总股本的56.9004%。具体情况如下：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份389,679,305股,占公司有表决权股份总数的52.1590%。

　　2、参加网络投票的股东341人，代表股份35,422,884股，占公司有表决权股份总数的4.7414%。

　　3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）341人，代表股份35,422,884股，占公司有表决权股份总数的4.7414%。

　　（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

　　具体审议与表决情况如下：

　　审议《关于为项目公司提供财务资助的议案》

　　同意423,359,988股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.5902%；反对1,545,501股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3636%；弃权196,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0463%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意33,680,683股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.0817％；反对1,545,501股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.3630％；弃权196,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5553％。

　　本项议案获得有效通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派严馨威、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2025年5月14日