新疆冠农股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告（下转D24版）

　　证券代码：600251      证券简称：冠农股份     公告编号：临2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日召开七届三十九次（临时）董事会、七届三十八次监事会，审议通过《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订＜股东会议事规则＞＜董事会议事规则＞的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告【2025】6号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆冠农股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止、监事会成员相应取消，同时《新疆冠农股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

　　二、对《公司章程》及相关议事规则进行修订情况

　　（一）基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司对《公司章程》进行了全面修订。主要修订内容包括：

　　一是将“董事会审计与风险控制委员会”名称调整为“董事会审计委员会”；二是不再设监事会；三是新增设置1名职工董事；四是修订股东会、董事会的职权；五是新增独立董事、董事会专门委员会、控股股东和实际控制人章节；六是增加股东查阅公司会计账簿、会计凭证的条件条款；七是明确法定代表人的法律责任及增加董事、高级管理人员职务侵权行为的责任承担条款；八是股东会除以现场形式召开外，还可以同时采用电子通信方式召开；九是不再强制要求全体董监高出席和列席股东会会议。明确股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询；十是完善关联关系股东的回避和表决程序、董事提名的方式和程序、累计投票制细则条款；十一是新增内部审计机构的职责;十二是明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损、减少注册资本弥补亏损的规定及股东会违法分红的相关法律责任等。

　　具体修订情况详见附件1。

　　（二）公司同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订补充。具体修订情况详见附件2、3。

　　（三）董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》等具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。

　　三、其他事项说明

　　（一）本次取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（二）公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理本次变更的登记备案等相关手续，最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　（三）修订后的《公司章程》及相关议事规则已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　附件1：《新疆冠农股份有限公司章程》主要修订对照表

　　附件2：《股东会议事规则》主要修订对照表

　　附件3：《董事会议事规则》主要修订对照表

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司董事会

　　2025年5月15日

　　附件1：《新疆冠农股份有限公司章程》主要修订对照表

　　（下转D24版）