浙江新中港热电股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会召开情况的公告

　　证券代码：605162          证券简称：新中港           公告编号：2025-027

　　债券代码：111013          债券简称：新港转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年5月14日（星期三）上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。现将说明会召开情况公告如下：

　　一、业绩说明会召开情况

　　公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-026）。

　　2025年5月14日10:00-11:00，公司董事长谢百军先生、副董事长兼总经理谢迅先生、董事兼财务总监吴建红女士、董事会秘书密志春先生、独立董事张春鹏先生出席本次业绩说明会，与投资者进行了交流沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

　　二、投资者提出的主要问题和公司的回复情况

　　问题1：请问公司今年什么时候分红？

　　回答：尊敬的投资者您好，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司将在年度股东大会审议通过后按照规定实施分红，具体实施时间请您关注公司后续公告，谢谢！

　　问题2：公司未来的盈利增长点有哪些？

　　回答：尊敬的投资者您好，公司持续加大节能降碳的技改投入，积极拓展新用户，提高公司生产经营管理水平和经营业绩。近期公司的主要增长点有：①建设2号机组设备更新升级改造项目，进一步提高公司的热效率和?效率，增加公司的供热能力以满足不断增长的用热需求；②通过高效管理及运营嵊州市经济开发区储能示范项目，拓展新能源领域业务；③为进一步降低碳排放强度，公司将继续发挥耦合生物质、固废产业链优势，提升高燃值RDF燃料棒生产线，加快推进锅炉耦合生物质、固废的改造；④建设新供热管线，开辟浦口片区供热，为绍兴弗迪电池有限公司（比亚迪全资子公司）、嵊州陌桑高科股份有限公司及嵊州市“劳密”区块等其他工业客户的用热需求，公司的供热规模将得到明显扩大。感谢您对公司的关注，谢谢！

　　问题3：公司本期盈利水平如何？

　　回答：尊敬的投资者您好，公司2024年实现营业收入87,155.38万元，同比下降8.81%；归属于上市公司股东的净利润14,654.26万元，同比下降1.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,258.58万元，同比增长4.93%。

　　公司2025年第一季度实现营业收入17,402.82万元，同比下降20.46%；归属于上市公司股东的净利润1,545.37万元，同比下降39.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,450.99万元，同比下降39.62%。

　　具体内容请查阅公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，感谢您对公司的关注。

　　问题4：行业以后的发展前景怎样？

　　回答：尊敬的投资者您好，根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，规定热电联产尤其是背压型热电联产为鼓励类产业，符合国家产业政策和行业发展趋势。

　　热电联产行业的发展趋势应为更高效、更低碳、更环保的背压式热电联产和环保处理系统技术，进一步采用大比例耦合生物质、固废技术，拓展新能源领域业务，抓住机遇进行转型升级，努力降低整体碳排放强度。同时，向压缩空气、新能源等多领域延伸，多能互补，尤其是大幅度拓展供热规模，积极向上下游产业链延伸，热电联产仍有较大的发展空间。感谢您对公司的关注。

　　问题5：您好！请问贵司如何确保今年发展目标的顺利实现？谢谢！

　　回答：尊敬的投资者您好，公司借信息化管理系统智能化升级完成，进一步提升公司生产经营管理水平，促使公司的生产成本下降。同时，加快实施“2号机组设备更新升级改造项目” 和“向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目”等项目，以提高机组的热效率、?效率和扩大公司的经营规模。感谢您对公司的关注，谢谢！

　　问题6：尊敬的领导，上午好！作为中小投资者，有以下问题：1、可视化年报显示，公司营收略降利润也略降，但毛利率大幅增加，能否分析一下原因？2、公司发行的3.691亿元可转债目前尚未实现转股，下一步将如何推动转股？是否考虑通过下修转股？

　　回答：尊敬的投资者您好，2024年因煤热联动蒸汽价格下降，供热量下降等原因致营收下降。公司2#、3#、7#锅炉先后进行改造并经持续改进，耦合RDF燃料棒、生物质燃料的比例逐步提高，本期煤炭使用量减少；煤炭价格下降且电价不变；新增的储能业务毛利率较高等综合原因导致毛利率增长。

　　公司将紧密围绕发展战略和经营目标，持续加强核心竞争力，推动投资者对公司的价值认同，通过良好的经营业绩夯实转股基础，感谢对公司的关注。

　　问题7：尊敬的董秘你好，贵公司今年一季度收入及利润双降而且降幅均不小，按道理煤炭价格近两年一直处于下降阶段，贵公司业绩表现不应该如此，对于今年二三四季度贵公司会采取什么措施扭转这个形式？还有贵公司一般股价涨的时候澄清公告迅速，跌的时候一般就静音了，这是为何？最后一个问题，贵公司致力于成为区域供热中心，有没有计划将周边的热电厂收购，扩大规模，从而为节能减排贡献力量？

　　回答：尊敬的投资者您好，公司借信息化管理系统智能化升级完成，进一步提升公司生产经营管理水平，促使公司的生产成本下降。同时，加快实施“2号机组设备更新升级改造项目” 和“向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目”等项目，以提高机组的热效率、?效率和扩大公司的经营规模。

　　公司紧密围绕发展战略、关注行业发展动态、不断优化产业布局，并会结合自身发展形势谨慎拓展相关产业，感谢对公司的关注。

　　三、其他事项

　　关于公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的具体情况，详见上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。公司对于长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者通过电话、邮箱、上证e互动等多种形式与公司继续保持沟通和交流。

　　特此公告。

　　浙江新中港热电股份有限公司董事会

　　2025年5月15日

　　证券代码：605162          证券简称：新中港        公告编号：2025-028

　　转债代码：111013          转债简称：新港转债

　　浙江新中港热电股份有限公司关于召开

　　“新港转债”2025年第二次债券持有人

　　会议的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《浙江新中港热电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

　　● 根据《会议规则》的相关规定，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕48号)核准，浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日公开发行了3,691,350张可转换公司债券，发行总额36,913.50万元，扣除发行费用941.75万元（不含税）后，实际募集资金净额为35,971.75万元。债券简称“新港转债”，债券代码“111013”。上述募集资金已于2023年3月14日到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中汇会验[2023]第1717号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

　　会议定于2025年5月30日上午10:00在公司会议室召开“新港转债”2025年第二次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）召集人：浙江越盛集团有限公司

　　（二）会议召开时间：2025年5月30日上午10:00

　　（三）会议召开地点：嵊州市剡湖街道罗东路28号公司会议室

　　（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　（五）债权登记日：2025年5月23日

　　（六）出席对象：

　　1、截至2025年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“新港转债”（债券代码：111013）的债券持有人。上述债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是“新港转债”债券持有人。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师及其他相关人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于变更“新港转债”受托管理人的议案》

　　（二）审议《关于变更“新港转债”担保方式的议案》

　　上述议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《“新港转债”2025年第二次债券持有人会议会议资料》。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年5月28日下午17:00前；

　　（二）登记地点：嵊州市剡湖街道罗东路28号证券事务部

　　（三）登记办法

　　1、债券持有人本人出席会议的，应持本人身份证明文件和持有新港转债未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件进行登记。

　　2、债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有新港转债未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件进行登记。

　　3、委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书（授权委托书详见附件1）、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次新港转债未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件进行登记。

　　4、出席本次会议的债券持有人应将前述会议登记文件于2025年5月28日下午17:00前按照 “四、表决程序与效力”所述相同方式送达公司证券事务部或公司指定邮箱。

　　四、表决程序与效力

　　（一）债券持有人会议投票表决采取现场与通讯表决相结合的方式，投票采取记名方式表决（表决票详见附件2）。

　　债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2025年5月28日下午17:00前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达公司证券事务部，或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱xzg1129@163.com；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

　　（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

　　（三）每一张未偿还的“新港转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

　　（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方可生效。

　　（五）债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效。

　　（六）债券持有人会议作出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

　　五、其他事项

　　（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

　　（二）出席会议的债券持有人或其代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）公司联系方式

　　地址：嵊州市剡湖街道罗东路28号

　　联系人：密志春

　　电话：0575-83122625

　　邮箱:xzg1129@163.com

　　邮政编码：312400

　　特此公告。

　　浙江新中港热电股份有限公司董事会

　　2025年5月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：“新港转债”2025年第二次债券持有人会议表决票

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江新中港热电股份有限公司：

　　兹委托___________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月30日召开的“新港转债”2025年第二次债券持有人会议，并代为行使表决权。

　　委托人证券账户卡号：_____________________________________________

　　委托人持有“新港转债”张数（面值人民币100元为一张）：___________

　　注：

　　1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并对同一项议案只能表示一项意见。

　　2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人签名（法人债券持有人盖章）：_________________________________

　　委托人证件号码：__________________________________________________

　　受托人签名：_____________________________________________________

　　受托人身份证号码：_______________________________________________

　　委托日期：________________________________________________________

　　授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束止。

　　附件2：表决票

　　“新港转债”2025年第二次债券持有人会议表决票

　　债券持有人：________________________________________________________

　　债券持有人代理人姓名（如有）：______________________________________

　　债券持有人持有“新港转债”张数（面值人民币100元为一张）：______________

　　注：

　　1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并对同一项议案只能表示一项意见。

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均为投票人放弃表决权利，所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”。

　　3、本表决票按此格式自制均有效。

　　4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

　　债券持有人或其代理人（签名或盖章）：____________

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