盛和资源控股股份有限公司 关于修改公司章程及议事规则的公告（下转D34版）

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源       公告编号：临2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改＜公司章程＞暨取消监事会的议案》《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对《盛和资源控股股份有限公司章程》及相关议事规则的有关条款进行了修订，该等议案尚需提交公司股东大会审议批准 ，相关修订将于公司股东大会审议通过后生效。

　　本次修订后，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　本次修订的详细情况详见本公告附件。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2025年5月15日

　　《盛和资源控股股份有限公司章程》

　　修订对照情况一览表

　　（下转D34版）