云南恩捷新材料股份有限公司 关于2024年度股东会决议的公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-081

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日（星期三）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长Paul Xiaoming Lee先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共464人，代表股份数量232,245,299股，占公司有表决权股份总数的24.0979%（截至股权登记日，公司总股本为969,511,099股，其中公司回购专用账户持有公司股票3,674,288股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权；公司实际控制人家族成员Paul Xiaoming Lee先生和李晓华先生于2023年7月14日至2023年7月17日期间累计增持公司股份2,078,318股，根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条规定“违反规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权”，该部分增持股份不享有表决权。因此公司有表决权股份总数为963,758,493股），其中：

　　（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份数量195,711,809股，占公司有表决权股份总数的20.3071%。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共455人，代表股份数量36,533,490股，占公司有表决权股份总数的3.7907%。

　　参与本次股东会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共460人，代表股份数量36,756,290股，占公司有表决权股份总数的3.8138%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意231,853,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8315%；反对301,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1299%；弃权89,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0386%。

　　其中，中小投资者同意36,364,890股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.9351%；反对301,700股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.8208%；弃权89,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2440%。

　　2、审议通过了《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意231,907,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8547%；反对247,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1067%；弃权89,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0386%。

　　其中，中小投资者同意36,418,890股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.0821%；反对247,800股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.6742%；弃权89,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2438%。

　　3、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意231,872,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8397%；反对335,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1444%；弃权37,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0159%。

　　其中，中小投资者同意36,383,990股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.9871%；反对335,300股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.9122%；弃权37,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1007%。

　　4、审议通过了《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意231,827,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8203%；反对318,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1371%；弃权98,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0426%。

　　其中，中小投资者同意36,338,990股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.8647%；反对318,400股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.8662%；弃权98,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2691%。

　　5、审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意36,406,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.9051%；反对365,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.9920%；弃权37,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1029%。

　　其中，中小投资者同意36,353,277股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.9036%；反对365,133股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.9934%；弃权37,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1031%。

　　出席本次股东会的相关董事及其关联股东已对本议案回避表决，且未接受其他股东委托就该议案进行投票。

　　6、审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意231,789,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8264%；反对365,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1573%；弃权37,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0163%。

　　其中，中小投资者同意36,353,277股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.9036%；反对365,133股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.9934%；弃权37,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1031%。

　　出席本次股东会的相关监事及其关联股东已对本议案回避表决，且未接受其他股东委托就该议案进行投票。

　　7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意231,987,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8889%；反对219,833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0947%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0165%。

　　其中，中小投资者同意36,498,157股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.2977%；反对219,833股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.5981%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1042%。

　　本议案涉及激励对象及其关联股东未作为股东出席本次会议，且未接受其他股东委托就该议案进行投票。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

　　8、审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意231,973,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8830%；反对240,033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1034%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0137%。

　　其中，中小投资者同意36,484,457股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.2604%；反对240,033股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.6530%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0865%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

　　9、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：同意231,875,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8408%；反对269,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1161%；弃权100,280股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0432%。

　　其中，中小投资者同意36,386,477股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.9939%；反对269,533股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.7333%；弃权100,280股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2728%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、孟怡律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年度股东会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二五年五月十四日

　　证券代码：002812          股票简称：恩捷股份       公告编号：2025-082

　　债券代码：128095          债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的减资

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对2022年股票期权与限制性股票激励计划的624名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计330,036股予以回购注销，回购价格为62.2544元/股及银行同期存款利息；同意公司对2024年限制性股票激励计划首次授予的129名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计922,346股予以回购注销，回购价格为23.0474元/股及银行同期存款利息。本次回购注销完成后，公司股份总数将减少1,252,382股，公司注册资本将减少1,252,382.00元；同时，受公司可转换公司债券“恩捷转债”（债券代码：128095）转股等因素影响，公司股份总数将由969,507,839股减少至968,256,500股，公司注册资本将由969,507,839.00元减少至968,256,500.00元。

　　以上事项已经公司2024年度股东会审议通过。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。本次回购注销部分限制性股票的相关情况详见公司2025年4月23日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-058号）。

　　本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二五年五月十四日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-084

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于公司合并报表范围内提供担保的

　　进展公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》，详见公司于2024年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-253号）。公司于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会审议通过了上述事项。

　　二、 担保进展情况

　　近日，公司与中国光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称“光大银行昆明分行”）签订《最高额保证合同》（编号：保CEB-KM-1-17-99-2025-008)，对控股子公司云南红创包装有限公司（以下简称“红创包装”）向光大银行昆明分行申请的额度为人民币5,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

　　三、担保合同的主要内容

　　单位：如无特殊说明，为人民币万元

　　四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司及子公司间经审批担保总额为人民币6,000,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的245.19%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币4,120,878.76万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的168.40%。

　　除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、 备查文件

　　1、 公司与光大银行昆明分行签订的《最高额保证合同》

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二五年五月十四日