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山东坤泰新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001260 证券简称：坤泰股份公告编号：2025-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）上午10:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长张明。

　　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东46人，代表股份83,434,400股，占公司有表决权股份总数的72.5517％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份83,250,000股，占上市公司总股份的72.3913％。

　　通过网络投票的股东43人，代表股份184,400股，占公司有表决权股份总数的0.1603％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份184,400股，占公司有表决权股份总数的0.1603％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东43人，代表股份184,400股，占公司有表决权股份总数的0.1603％。

　　公司股东及代理人，公司部分董事、监事、高级管理人员，北京植德律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案，表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意83,430,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956％；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意180,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9935％；反对600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3254％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6811％。