湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2025-13

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第四十七次会议通知于2025年5月7日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2025年5月13日以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　一、审议通过《关于公司参与投资设立湖南省金芙蓉马栏山文化科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司以及公司控股子公司深圳市达晨财智创业投资管理有限公司拟合计出资11,500万元，共同参与投资湖南省金芙蓉马栏山文化科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于参与投资湖南省金芙蓉马栏山文化科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2025-14）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2025年5月14日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2025-14

　　湖南电广传媒股份有限公司关于参与投资湖南省金芙蓉马栏山文化科技创业投资

　　基金合伙企业（有限合伙）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称“达晨创投”）以及公司控股子公司深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称“达晨财智”）拟合计出资11,500万元，共同参与投资湖南省金芙蓉马栏山文化科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“马栏山文化科技基金”）。

　　2.马栏山文化科技基金完成注册备案后，将面向社会合格投资者进行募资，基金总规模预计为人民币20亿元。

　　3.本次交易不构成关联共同投资。

　　4.本次对外投资事项已于2025年5月13日经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交本公司股东大会审议批准。

　　二、合伙人基本情况

　　（一）普通合伙人

　　基金管理人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：91440300682017028L

　　注册资本：18,668.6万元

　　成立日期：2008年12月15日

　　登记编号：P1000900

　　登记时间：2014年4月22日

　　注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层、三十八层

　　法定代表人：刘昼

　　主要股东：电广传媒持股20%，深圳市达晨创业投资有限公司持股35%，刘昼等达晨财智管理团队持股合计45%。

　　经营范围：受托管理创业投资企业创业资本；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资；财务咨询、企业管理咨询、受托资产管理（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）。

　　（二）有限合伙人

　　1.湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91430104MAD7R0B98H

　　注册资本：880,000万元

　　成立日期：2023年12月14日

　　地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2栋2层204-546号

　　执行合伙人：湖南省财信产业基金管理有限公司

　　经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

　　股东信息：湖南省财信产业基金管理有限公司持股98.86364%，湖南财信经济投资有限公司持股1.13636%，其中湖南财信经济投资有限公司为湖南省财信产业基金管理有限公司的全资子公司。

　　公司与湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业（有限合伙）无关联关系。

　　2.长沙马栏山投资开发建设有限公司

　　统一社会信用代码：91430100MA4LWC22X6

　　注册资本：50,000万元

　　成立日期：2017年07月07日

　　地址：湖南省长沙市开福区鸭子铺路1号

　　法定代表人：郭朝晖

　　经营范围：房地产开发经营；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；市政设施管理；国内贸易代理；土地使用权租赁；电影制片；电影摄制服务。

　　股东信息：长沙市城市建设投资开发集团有限公司持股100%。

　　公司与长沙马栏山投资开发建设有限公司无关联关系。

　　3.湖南全域旅游产业投资母基金合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91430104MACK9J4A5G

　　注册资本：300,000万元

　　成立日期：2023年05月25日

　　地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2#栋2层204-460号

　　执行合伙人：湖南省国瓴私募基金管理有限公司

　　经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

　　股东信息：湖南旅游发展投资集团有限公司持股99.5%，湖南省国瓴私募基金管理有限公司持股0.5%。

　　公司与湖南全域旅游产业投资母基金合伙企业（有限合伙）无关联关系。

　　4.湖南电广传媒股份有限公司

　　5.深圳市达晨创业投资有限公司

　　统一社会信用代码：914403007152918768

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2000年4月19日

　　地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦23楼D座

　　法定代表人：付维刚

　　经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询；直接投资或参与企业孵化器的建设。

　　股东信息：湖南电广传媒股份有限公司持股100%。

　　三、投资基金基本情况

　　1.基金名称：湖南省金芙蓉马栏山文化科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以登记机关最终核准的名称为准）

　　2.规模：20亿元

　　3.组织形式：有限合伙企业，即普通合伙人对本企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对本企业债务承担责任。

　　4.执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

　　5.经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

　　6.出资金额：

　　7.投资范围：主要投资于人工智能、音视频、数字文博、动漫游戏、数字文化贸易、数智出版、康养旅游、文化创意、新兴体育、文化消费品、旅游演艺、公共文化新空间、文旅展示新业态、新消费等“文化+科技”“文化+旅游”融合发展领域。

　　8.存续期限：10年，其中投资期为5年，管理退出期3年，延长期为2年。

　　9．基金的会计核算方式：独立核算，按照相关会计准则定期编制财务报表，每年由具有资质审计机构审计并出具审计报告。

　　10．基金管理模式

　　基金的日常经营和投资管理等业务全部委托基金管理人进行管理，基金每年向基金管理人支付管理费。

　　四、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险

　　1．本次对外投资的目的和对公司的影响

　　本次出资认购马栏山文化科技基金，符合公司战略发展方向，持续拓展公司在文化旅游和投资领域的产业布局，促进优势资源的共享整合，实现产业和资本融合。同时发挥达晨在创投基金管理方面的领先优势，有利于巩固公司的投资业务，进一步提升公司综合竞争力，同时所投资的基金份额可通过项目投资实现资本增值，符合公司长期战略发展规划。

　　2．本次对外投资可能存在的风险

　　基金投资具有周期长，流动性较低的特点，投资无固定回报承诺，存在收益具有一定的不确定性以及短期内不能为公司贡献利润的风险。本次投资基金在投资过程中将受行业周期、监管政策、宏观经济、投资标的经营管理等多种因素的影响,可能出现无法实现预期收益、出现亏损或不能及时有效退出风险。公司将密切关注投资基金经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2025年5月14日