浙江仙琚制药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　股票代码：002332           股票简称：仙琚制药        公告编号：2025-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2025年5月15日下午14：30

　　网络投票时间为：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2025年5月15日9:15- 15:00。

　　2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司会议室；

　　3、会议召集人：公司董事会；

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　5、股权登记日：2025年5月12日；

　　6、现场会议主持人：公司董事长张宇松先生；

　　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议股东总体情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共403人，代表有表决权的股份数332,950,126股，占公司总股本 989,204,866股的33.6584%。参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)401人，代表有表决权的股份115,074,084股，占公司总股本的11.6330%。

　　2、现场会议出席情况

　　现场出席股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数231,798,417股，占公司总股本的23.4328%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共396人，代表有表决权的股份数101,151,709股，占公司总股本的10.2256%。

　　公司董事张国钧先生、监事杨欣欣先生因工作原因请假未出席会议，公司其他董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了本次会议；上海市锦天城律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　　1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意331,288,551股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5010%；反对1,003,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3014 %；弃权657,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1976%。

　　2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意331,289,851股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5013 %；反对1,013,875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3045 %；弃权646,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1942%。

　　3、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意331,353,751股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5205 %；反对936,375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2812 %；弃权660,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1983%。

　　4、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意331,354,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5208 %；反对937,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2816 %；弃权657,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1976%。

　　5、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意332,265,951股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7945%；反对646,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1942%；弃权37,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意114,389,909股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4054%；反对646,475股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5618%；弃权37,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0328%。

　　6、审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的议案》。关联股东张宇松回避表决。

　　表决结果：同意326,717,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5193%；反对995,375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3031%；弃权582,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1776%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意113,495,809股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6285%；反对995,375股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8650%；弃权582,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5065%。

　　7、 审议通过了《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》。关联股东张宇松回避表决。

　　表决结果：同意326,555,817 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4700%；反对1,184,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3608%；弃权555,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1692%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意113,334,009股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4879%；反对1,184,575股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0294%；弃权555,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4827 %。

　　本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了公司3名独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所律师沈高妍女士、马慧女士见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　　“公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　（一）与会董事签字确认的公司2024年年度股东大会决议；

　　（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月16日