苏州纳芯微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688052         证券简称：纳芯微         公告编号：2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年5月15日

　　（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区东荡田巷9号）

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；

　　2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

　　3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生、杜琳琳女士以通讯方式出席会议，董事姜超尚先生现场出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事严菲女士、监事王龙祥先生以通讯方式出席会议，监事蒋怡澜女士现场出席会议；

　　3、 公司董事会秘书姜超尚先生现场出席会议；公司财务总监朱玲女士以通讯方式列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：无

　　2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

　　3、本次股东大会听取了《2024年度独立董事述职报告》

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：聂梦龙律师、张辰律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

　　2025年5月16日

　　证券代码：688052           证券简称：纳芯微          公告编号：2025-025

　　苏州纳芯微电子股份有限公司

　　关于召开2024年度暨

　　2025年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年05月26日（星期一）下午 16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）     会议召开方式：上证路演中心网络互动     投资者可于2025年05月19日（星期一） 至05月23日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@novosns.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于分别2025年4月10日、2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划2025年05月26日下午16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点、方式

　　（一）会议召开时间：2025年05月26日  下午16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：王升杨

　　董事会秘书：姜超尚

　　财务总监：朱玲

　　独立董事：陈西婵

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年05月26日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年05月19日（星期一）至05月23日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@novosns.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：公司董秘办

　　电话：0512-6260 1802-823

　　邮箱：ir@novosns.com

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

　　2025年5月16日