宁波旭升集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603305        证券简称：旭升集团     公告编号：2025-028

　　债券代码：113685        债券简称：升24转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为953,313,156股，其中回购专用证券账户中有股份512,900股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为952,800,256股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐旭东先生主持会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书罗亚华女士出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2024年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本次股东大会议案4、议案6-8对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海国瓴律师事务所

　　律师：阮芳洋、许玲玉

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　宁波旭升集团股份有限公司董事会

　　2025年5月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603305          证券简称：旭升集团        公告编号：2025-027

　　债券代码：113685         债券简称：升24转债

　　宁波旭升集团股份有限公司

　　关于召开2024年度暨

　　2025年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午15:00－16:00

　　●  会议召开地点：证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）

　　●  会议召开方式：视频录播和文字网络互动

　　●  投资者可在业绩说明会召开日前（5月24日-5月29日），提前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱xsgf@nbxus.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行交流。

　　宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《公司2024年年度报告》及摘要、《公司2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度业绩和生产经营等情况，公司计划于2025年5月30日下午15:00-16:00通过证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）召开业绩说明会，就投资者关注的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　公司将通过视频录播和网络平台在线交流的方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，届时将针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2025年5月30日（星期五） 下午15:00－16:00

　　2、会议召开地点：证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）

　　3、会议召开方式：视频录播和文字网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理、代行财务负责人：徐旭东先生

　　董事会秘书：罗亚华女士

　　独立董事：王伟良先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可以在2024年5月15日15:00-16:00通过证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html），以视频录播和文字网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

　　（二）投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱xsgf@nbxus.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行交流。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：罗亚华、王秀林

　　电话：0574-55223689

　　邮箱：xsgf@nbxus.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁波旭升集团股份有限公司董事会

　　2025年5月16日