山东玲珑轮胎股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：601966        证券简称：玲珑轮胎        公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年5月15日

　　(二) 股东会召开的地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人，独立董事刘惠荣、温德成、潘爱玲及董事张卫卫通过腾讯会议方式参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事赵华润通过腾讯会议方式参加本次会议；

　　3、 董事会秘书孙松涛出席会议；副总裁吕晓燕、李建星、郭昆涛通过腾讯会议方式参加本次会议；其他副总裁列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2024年第四季度、2025年一季度利润分配方案及提请股东会授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2025年年度经营计划及财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司董事2024年度薪酬考核情况及2025年度薪酬计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司监事2024年度薪酬考核情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2025年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司开展境外(巴西)投资建设项目及累计对外投资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.01 议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.02 议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.03 议案名称：发行及上市时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.04 议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.05 议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.06 议案名称：定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.07 议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.08 议案名称：发售原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15 议案名称：关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16 议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18 议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19.01  议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19.02 议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19.03 议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20.01  议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20.02 议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20.03 议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20.04 议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20.05 议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司投融资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20.06 议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司证券及金融衍生品投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20.07 议案名称：关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事工作细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21.01   议案名称：关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司章程（草案）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21.02 议案名称：关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司股东会议事规则（草案）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21.03 议案名称：关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22.01  议案名称：关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22.02 议案名称：关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事工作细则（草案）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23 议案名称：关于增选第五届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24 议案名称：关于确定公司董事角色及职能的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　25 议案名称：关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行上市有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　26 议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　27 议案名称：关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　28 议案名称：山东玲珑轮胎股份有限公司2024年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会的议案均已审议通过；

　　2、议案5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、23、25、26、27对中小投资者进行了单独计票，且议案12-19、21以特别决议通过，获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

　　律师：朱云霄、刘建岐

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月15日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议