广东光华科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会决议的公告

　　证券代码：002741              证券简称：光华科技            公告编号：2025-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2025年5月15日14:30

　　2、网络投票时间：2025年5月15日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室

　　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　（五）会议主持人：董事长陈汉昭先生

　　本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东254人，代表股份181,434,271股，占公司有表决权股份总数的39.0163％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份25,431,480股，占公司有表决权股份总数的5.4689％。

　　通过网络投票的股东249人，代表股份156,002,791股，占公司有表决权股份总数的33.5474％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东248人，代表股份3,935,211股，占公司有表决权股份总数的0.8462％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,000股，占公司有表决权股份总数的0.0015％。

　　通过网络投票的中小股东246人，代表股份3,928,211股，占公司有表决权股份总数的0.8447％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

　　公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。

　　4、见证律师出席情况

　　北京市中伦（广州）律师事务所律师列席了本次会议。

　　三、 提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　提案1.00 《2024年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意181,177,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8585％；反对220,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1213％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,678,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4743％；反对220,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5906％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9351％。

　　提案2.00 《2024年年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意181,177,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8585％；反对220,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1213％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,678,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4743％；反对220,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5906％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9351％。

　　提案3.00 《2024年年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意181,177,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8585％；反对220,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1213％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,678,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4743％；反对220,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5906％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9351％。

　　提案4.00 《2024年年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意181,175,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8571％；反对220,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1215％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,676,011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4133％；反对220,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6007％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9860％。

　　提案5.00 《2024年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意181,140,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8380％；反对258,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1424％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,641,311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5315％；反对258,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5664％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9021％。

　　提案6.00《关于公司董事2024年度及2025年度薪酬的议案》

　　（一）2024年度董事薪酬（含税）

　　提案6.01 董事长陈汉昭先生薪酬

　　总表决情况：

　　同意156,171,191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7763％；反对295,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1888％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,585,011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1009％；反对295,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5091％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3900％。

　　提案6.02 董事高万里先生薪酬

　　总表决情况：

　　同意181,082,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8063％；反对296,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1635％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,583,811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0704％；反对296,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5396％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股

　　提案6.03 董事余军文先生薪酬

　　总表决情况：

　　同意181,079,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8047％；反对299,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1652％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,580,811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9941％；反对299,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6159％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3900％。

　　提案6.04 独立董事津贴

　　总表决情况：

　　同意181,072,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8009％；反对306,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1688％；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,573,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8188％；反对306,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7810％；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4002％。

　　（二）2025年度董事薪酬（含税）

　　提案6.05 董事长陈汉昭先生基本薪酬

　　总表决情况：

　　同意156,167,691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7740％；反对299,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1910％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,581,511股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0119％；反对299,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5981％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3900％。

　　提案6.06 董事高万里先生基本薪酬

　　总表决情况：

　　同意181,080,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8051％；反对299,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1648％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,581,511股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0119％；反对299,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5981％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3900％。

　　提案6.07 董事余军文先生基本薪酬

　　总表决情况：

　　同意181,080,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8051％；反对299,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1648％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,581,511股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0119％；反对299,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5981％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3900％。

　　提案6.08 独立董事津贴

　　总表决情况：

　　同意181,078,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8038％；反对306,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1692％；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,579,211股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9535％；反对306,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7988％；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2477％。

　　提案7.00 《关于公司2025年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意181,129,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8320％；反对260,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1433％；弃权44,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0247％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,630,311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2520％；反对260,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6070％；弃权44,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1410％。

　　提案8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意181,157,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8476％；反对236,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1302％；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,658,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9737％；反对236,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0022％；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0241％。

　　提案9.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意181,125,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8298％；反对269,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1486％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,626,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1529％；反对269,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8535％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9936％。

　　提案10.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　总表决情况：

　　同意181,143,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8396％；反对250,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1381％；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,644,211股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6052％；反对250,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3681％；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0266％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、谢兵律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、广东光华科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2024年年度股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月16日