长高电新科技股份公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002452          证券简称：长高电新          公告编号：2025-26

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。    二、会议召开情况

　　1、召开时间：2025年5月15日

　　现场会议召开时间：2025年5月15日15：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至2025年5月15日下午15:00期间的任意时间。

　　2、 现场会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号公司总部大楼一楼多功能厅。

　　3、 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、 召集人：公司董事会

　　5、 现场会议主持人：董事长马孝武先生

　　6、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东209人，代表股份202,791,923股，占公司有表决权股份总数的32.6909％。其中：通过现场投票的股东37人，代表股份196,985,703股，占公司有表决权股份总数的31.7549％。通过网络投票的股东172人，代表股份5,806,220股，占公司有表决权股份总数的0.9360％。

　　四、会议议案审议及表决情况

　　会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于审议公司2024年度董事会报告的议案》；

　　总表决情况：

　　同意199,370,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3126％；反对3,391,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6724％；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意60,133,708股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6160％；反对3,391,520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3363％；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0477％。

　　（二）审议通过了《关于审议公司2024年度监事会报告的议案》；

　　总表决情况：

　　同意199,380,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3176％；反对3,381,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6675％；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意60,143,708股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6317％；反对3,381,520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3206％；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0477％。

　　（三）审议通过了《关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案》；

　　总表决情况：

　　同意199,369,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3123％；反对3,393,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6735％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意60,132,908股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6148％；反对3,393,720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3398％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0455％。

　　（四）审议通过了《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》；

　　总表决情况：

　　同意199,074,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1669％；反对3,688,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8191％；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意59,838,208股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1511％；反对3,688,920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8042％；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0447％。

　　（五）以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配的议案》；

　　总表决情况：

　　同意198,987,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1241％；反对3,730,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8398％；弃权73,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0361％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意59,751,308股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0143％；反对3,730,920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8703％；弃权73,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1153％。

　　（六）审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

　　总表决情况：

　　同意199,446,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3503％；反对2,918,620股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4392％；弃权426,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2105％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意60,210,008股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7361％；反对2,918,620股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5922％；弃权426,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6717％。

　　（七） 审议通过了《关于审议公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　股东马孝武、马晓、林林、刘家钰、彭强、唐建设、刘云强回避表决。

　　总表决情况：

　　同意62,438,387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.3329％；反对3,671,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.5474％；弃权79,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1197％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意59,804,508股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0980％；反对3,671,820股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7773％；弃权79,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1246％。

　　（八）审议通过了《关于审议公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意199,040,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1503％；反对3,671,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8106％；弃权79,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0391％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意59,804,508股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0980％；反对3,671,820股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7773％；弃权79,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1246％。

　　（九）审议通过了《关于审议公司2025年度监事薪酬方案的议案》；

　　股东陈志刚、高振安、黄艳珍回避表决。

　　同意196,411,224股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1281％；反对3,671,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8343％；弃权75,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0376％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意59,808,708股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1047％；反对3,671,520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7769％；弃权75,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1185％。

　　（十）审议通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》

　　总表决情况

　　同意199,096,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1777％；反对3,269,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6121％；弃权426,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2102％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意59,860,008股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1854％；反对3,269,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1439％；弃权426,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6708％。

　　（十一）审议通过了《关于审议为子公司提供担保额度预计的议案》

　　总表决情况

　　同意199,044,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1520％；反对3,321,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6377％；弃权426,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2102％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意59,808,008股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1035％；反对3,321,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2257％；弃权426,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6708％。

　　（十二）审议通过了 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　总表决情况

　　同意199,351,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3033％；反对3,018,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4887％；弃权421,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2080％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意60,114,708股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5861％；反对3,018,920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7501％；弃权421,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6638％。

　　五、独立董事述职情况

　　公司第六届董事会独立董事张传富先生、欧明刚先生、喻朝辉女士在本次股东大会上分别做述职报告。述职报告内容已于2025年4月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、律师见证情况

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　七、 会议备查文件

　　1、长高电新科技股份公司2024年年度股东大会会议决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于长高电新科技股份公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　长高电新科技股份公司

　　董 事 会

　　2025年5月16日