青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002984          证券简称：森麒麟         公告编号：2025-026

　　债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长秦龙先生

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表487人，代表有表决权股份520,962,597股，占公司有表决权股份总数的50.3121％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表14人，代表有表决权股份500,307,507股，占公司有表决权股份总数的48.3174％。通过网络投票的股东及股东授权代表473人，代表有表决权股份20,655,090股，占公司有表决权股份总数的1.9948％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表480人，代表有表决权股份26,540,090股，占公司有表决权股份总数的2.5631％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表7人，代表有表决权股份5,885,000股，占公司有表决权股份总数的0.5683％。通过网络投票的中小股东及股东授权代表473人，代表有表决权股份20,655,090股，占公司有表决权股份总数的1.9948％。

　　（3）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　（4）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。

　　总表决情况：同意520,108,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8360％；反对648,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1244％；弃权206,260股（其中，因未投票默认弃权29,680股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0396％。

　　中小股东表决情况：同意25,685,530股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7801％；反对648,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4427％；弃权206,260股（其中，因未投票默认弃权29,680股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7772％。

　　2、审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。

　　总表决情况：同意520,101,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8347％；反对654,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1256％；弃权207,260股（其中，因未投票默认弃权29,680股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398％。

　　中小股东表决情况：同意25,678,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7545％；反对654,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4646％；弃权207,260股（其中，因未投票默认弃权29,680股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7809％。

　　3、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》。

　　总表决情况：同意519,981,637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8117％；反对644,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1237％；弃权336,460股（其中，因未投票默认弃权29,680股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0646％。

　　中小股东表决情况：同意25,559,130股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3039％；反对644,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4284％；弃权336,460股（其中，因未投票默认弃权29,680股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2677％。

　　4、审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。

　　总表决情况：同意519,958,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8073％；反对800,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1536％；弃权203,460股（其中，因未投票默认弃权29,680股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0391％。

　　中小股东表决情况：同意25,536,430股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2183％；反对800,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0151％；弃权203,460股（其中，因未投票默认弃权29,680股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7666％。

　　5、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。

　　总表决情况：同意520,005,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8162％；反对813,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1561％；弃权144,160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0277％。

　　中小股东表决情况：同意25,582,530股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3920％；反对813,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0648％；弃权144,160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5432％。

　　6、审议通过了《关于公司董事津贴标准的议案》。

　　出席会议的关联股东秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）回避表决本议案。

　　总表决情况：同意25,480,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0093％；反对888,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.3470％；弃权170,840股（其中，因未投票默认弃权29,580股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6437％。

　　中小股东表决情况：同意25,480,950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0093％；反对888,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3470％；弃权170,840股（其中，因未投票默认弃权29,580股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6437％。

　　7、审议通过了《关于公司监事津贴标准的议案》。

　　总表决情况：同意519,907,457股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7975％；反对884,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1697％；弃权170,840股（其中，因未投票默认弃权29,580股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328％。

　　中小股东表决情况：同意25,484,950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0244％；反对884,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3319％；弃权170,840股（其中，因未投票默认弃权29,580股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6437％。

　　8、审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　总表决情况：同意520,104,637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8353％；反对622,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1195％；弃权235,460股（其中，因未投票默认弃权31,680股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0452％。

　　中小股东表决情况：同意25,682,130股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7673％；反对622,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3455％；弃权235,460股（其中，因未投票默认弃权31,680股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8872％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所

　　2、见证律师姓名：谢强、孙佳悦

　　3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年年度股东大会会议决议；

　　2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月16日