山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022       编号：2025-029

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议通知于2025年5月12日以电子邮件和直接送达的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2025年5月15日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席董事9人。

　　（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下六项议案。

　　（一）关于聘任公司副总经理的议案

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会对王培文先生（简历见附件）进行资格审查并征求其同意，聘任王培文先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于放弃山焦销售日照有限公司股权优先购买权的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（三）关于组建AI数智部的议案

　　组建AI数智部，为公司总部部门，与运营改善部复合设置。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于设立济南山钢商贸有限公司的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（五）关于山东钢铁股份有限公司2025年度风险管理工作报告的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）关于山东钢铁股份有限公司2025年度风险评估报告的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2025年5月16日

　　附件：

　　王培文先生简历

　　王培文，男，汉族，1973 年11月生，山东烟台人，中共党员，1995年7月参加工作。硕士研究生学历、工商管理硕士学位。现任山东钢铁股份有限公司副总经理。历任山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委委员、总经理助理、总法律顾问，山东钢铁股份有限公司副总经理，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司副总经理、安全总监，莱芜钢铁集团银山型钢有限公司党委委员、副总经理、职工代表董事，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委副书记、总经理，莱芜钢铁集团银山型钢有限公司党委副书记、总经理，山东钢铁集团有限公司安全总监等职务。

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2025-030

　　山东钢铁股份有限公司

　　关于放弃参股公司股权优先购买权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、本次放弃优先购买权的基本情况

　　山焦销售日照有限公司（以下简称“山焦日照”）为山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，公司持股比例为18.54%。近期，公司收到山焦日照的股东山东九羊集团有限公司（以下简称“九羊集团”）《股权转让通知书》，九羊集团拟将持有的山焦日照4.29%股权进行转让；收到日照港股份有限公司（以下简称“日照港”）《股权转让告知函》，日照港将其持有的山焦日照9.43%的股权划转至其全资子公司日照港集装箱发展有限公司。根据公司实际情况，公司放弃上述股权的优先购买权。交易完成后，公司持有山焦日照的股权比例不变。

　　本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　公司于2025年5月15日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于放弃山焦销售日照有限公司股权优先购买权的议案》，本次放弃优先购买权事项无需提交股东会审议。    二、股权转让双方基本情况

　　（一）转让方

　　1.九羊集团

　　公司名称：山东九羊集团有限公司

　　法定代表人：许英强

　　成立时间：2005年11月07日

　　营业期限：2005年11月07日至无固定期限

　　注册资本：300000.00万元人民币

　　注册地址：山东省济南市莱芜区羊里街道办事处政通路2号

　　经营范围：中型餐馆（中餐类制售；不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品），住宿，石灰石开采、加工、销售，诊所服务（以上限分公司经营）。场地租赁；通用桥式起重机、电动单梁起重机、电动葫芦门式起重机的制造、销售，桥式起重机的安装、维修，门式起重机的安装、改造、维修，第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售(以上经营范围有效期限以许可证为准)。带钢开平；钢材、生铁、建材、木材、铁矿石、铁精粉、焦炭、耐火材料、球团、仪器仪表、五金交电、装饰材料、橡胶制品的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2.日照港

　　公司名称：日照港股份有限公司

　　法定代表人：牟伟

　　成立时间：2002年7月15日

　　营业期限：2002年07月15日至无固定期限

　　注册资本：307565.3888万元

　　注册地址：日照市海滨二路

　　经营范围：许可项目：港口经营；基础电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动；污水处理及其再生利用；电力设施承装、承修、承试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；木材销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；信息系统运行维护服务；市场营销策划；园林绿化工程施工；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）受让方

　　1.九羊集团持有的山焦日照4.29%股权尚未有明确受让方。

　　2.日照港持有的山焦日照9.43%股权受让方为日照港集装箱发展有限公司。

　　公司名称：日照港集装箱发展有限公司

　　法定代表人：周涛

　　成立时间：2007年05月17日

　　营业期限：2007年05月17日至2037年05月16日

　　注册资本：500000万元

　　注册地址：山东省日照市东港区上海路南海滨五路东001幢

　　经营范围：许可项目：港口经营；基础电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；污水处理及其再生利用；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；木材销售；电力电子元器件制造；电力设施器材销售；机械电气设备销售；信息系统运行维护服务；市场营销策划；园林绿化工程施工；土石方工程施工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；集装箱维修；包装服务；特种设备出租；国内货物运输代理；国际货物运输代理；停车场服务；信息系统集成服务；网络技术服务；国际船舶代理；无船承运业务；物联网设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、标的公司基本情况

　　公司名称：山焦销售日照有限公司

　　成立时间：2019年7月8日

　　注册资本：116623.75万元人民币

　　法定代表人：段高峰

　　营业期限：2019年07月08日至无固定期限

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；机械设备租赁；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；工程和技术研究和试验发展；标准化服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2024年末，总资产151711.50万元，净资产134803.27万元；2024年度实现营业收入641768.57万元，净利润938.71万元。（经审计）

　　股东及股权结构见下表：

　　四、本次放弃优先购买权对公司的影响

　　本次放弃优先购买权，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会导致公司对山焦日照的持股比例下降。不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2025年5月16日

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2025-031

　　山东钢铁股份有限公司

　　关于设立销售子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　为更好地发挥企地协同优势，优化区域经营和市场布局，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟在山东省济南市钢城区投资设立销售子公司，具体情况如下：

　　一、基本情况

　　（一）销售子公司名称：济南山钢商贸有限公司。

　　（二）经营范围：钢铁产品、金属材料经营销售，技术咨询服务等。

　　（三）营业场所：济南市钢城区营销总公司办公楼。

　　（四）注册资本：2000万元人民币。

　　上述拟设立销售子公司的名称、营业场所、经营范围等以市场监督管理部门核准为准。

　　二、设立原因

　　本次设立济南山钢商贸有限公司，有助于进一步优化区域经营和市场布局，协同区域优势，拓展销售领域，打通服务用户最后一公里，实现公司近地化经营战略，提升山钢品牌影响力和盈利空间。

　　三、对公司的影响

　　本次设立济南山钢商贸有限公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，设立后公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

　　四、其他事项

　　公司董事会将授权公司管理层负责办理设立济南山钢商贸有限公司的相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2025年5月16日