金圆环保股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000546      证券简称：金圆股份     公告编号：2025-037号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况：

　　（1）会议召开时间：2025年05月15日（星期四）

　　（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室

　　（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长邱永平先生

　　本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　2．会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东230人，代表股份342,269,604股，占公司有表决权股份总数的44.0134％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份317,609,848股，占公司有表决权股份总数的40.8424％。

　　通过网络投票的股东227人，代表股份24,659,756股，占公司有表决权股份总数的3.1711％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东227人，代表股份24,659,756股，占公司有表决权股份总数的3.1711％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东227人，代表股份24,659,756股，占公司有表决权股份总数的3.1711％。

　　3．公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

　　1．审议通过了《2024年年度报告及摘要》。

　　总表决情况：

　　同意341,678,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8272％；反对571,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1669％；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,068,456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6022％；反对571,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3171％；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0807％。

　　2．审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意341,690,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8309％；反对573,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1676％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,080,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6529％；反对573,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3265％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0207％。

　　3． 审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意341,690,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8309％；反对573,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1676％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,080,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6529％；反对573,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3265％；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0207％。

　　4． 审议通过了《2024年度财务决算报告》。

　　总表决情况：

　　同意341,672,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8255％；反对582,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1701％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,062,556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5782％；反对582,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3605％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0612％。

　　5． 审议通过了《2024年度利润分配预案》。

　　总表决情况：

　　同意341,668,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8245％；反对593,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1733％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,058,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5636％；反对593,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4059％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0304％。

　　6． 审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》。

　　总表决情况：

　　同意341,672,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8255％；反对589,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1722％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,062,556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5782％；反对589,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3905％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0312％。

　　7． 审议通过了《关于董事、监事2025年薪酬方案的议案》。

　　总表决情况：

　　同意341,600,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8044％；反对639,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1868％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意23,990,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2846％；反对639,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5929％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1225％。

　　8． 审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。

　　总表决情况：

　　同意43,594,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5759％；反对622,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4076％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,029,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4460％；反对622,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5244％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0296％。

　　本议案涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上已回避表决。

　　9． 审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意341,674,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8260％；反对588,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1718％；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,064,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5847％；反对588,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3845％；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0308％。

　　10． 审议通过了《关于签署股权转让协议之补充协议三的议案》。

　　总表决情况：

　　同意43,562,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5033％；反对640,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4478％；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0488％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意23,997,856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3159％；反对640,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5965％；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0876％。

　　本议案涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上已回避表决。

　　11． 审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请授信额度的议案》。

　　总表决情况：

　　同意341,664,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8233％；反对599,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1752％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,055,056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5478％；反对599,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4311％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0211％。

　　12．审议通过了《关于2025年度为子公司融资提供担保的议案》。

　　总表决情况：

　　同意341,644,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8173％；反对605,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1768％；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,034,456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4643％；反对605,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4534％；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0823％。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海东方华银律师事务所何心琳、闵鹏律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2024年年度股东大会决议；

　　2．上海东方华银律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司

　　董事会

　　2025年05月16日